Mario Enrique Bonilla Vallera

Mario Enrique Bonilla Vallera

Venezuela
Empresario. Empresario, señalado como testaferro en causas judiciales.
Relaciones: 27 Ver relaciones
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad creada en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur (EE.UU.) investiga presuntos delitos de lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Integra Empresa
Global Investment 58 LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Director de empresa registrada el 18/11/2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000195025.
Integra Empresa
Grupo 58 Investment LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Director de empresa registrada el 18/11/2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000195036.
Integra Empresa
Documento Oficial
Agente de empresa registrada el 21/11/2015 en el estado de la Florida con el número L15000197200.
Integra Empresa
Documento Oficial
Agente de empresa registrada el 21/11/2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000197217.
Integra Empresa
Ramayo Associated LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Figura como director de la empresa registrada en el estado de la Florida el 21/11/2015 bajo el número L15000197222.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada el 5/8/2016 en el estado de la Florida con el número P16000066100.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada el 10/8/2016 en el estado de la Florida bajo el número P16000066501.
Integra Empresa
Alpha 1718 Corporation
Estados Unidos
Documento Oficial
Registrada el 29/5/2014 en el estado de la Florida bajo el número P14000047922.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada en el estado de la Florida el 15/9/2014 bajo el número P14000076281.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada en el estado de la Florida el 1/10/2014 bajo el número P14000080936
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada el 9/10/2014 en el estado de la Florida con el número P14000083633.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Compartieron directorio en una sociedad anónima registrada en Panamá.
Integra Empresa
Esaica
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Accionista.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad creada en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur (EE.UU.) investiga presuntos delitos de lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de empresa registrada el 18/11/2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000195025.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de empresa registrada el 18/11/2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000195036.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente de empresa registrada el 21/11/2015 en el estado de la Florida con el número L15000197200.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente de empresa registrada el 21/11/2015 en el estado de la Florida bajo el número L15000197217.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director de la empresa registrada en el estado de la Florida el 21/11/2015 bajo el número L15000197222.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada el 5/8/2016 en el estado de la Florida con el número P16000066100.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada el 10/8/2016 en el estado de la Florida bajo el número P16000066501.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada el 29/5/2014 en el estado de la Florida bajo el número P14000047922.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en el estado de la Florida el 15/9/2014 bajo el número P14000076281.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en el estado de la Florida el 1/10/2014 bajo el número P14000080936
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada el 9/10/2014 en el estado de la Florida con el número P14000083633.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Compartieron directorio en una sociedad anónima registrada en Panamá.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Accionista.