Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Estados Unidos
Ente público
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Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista en agosto de 2017.
Sancionado por
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Incluido en la lista OFAC.
Sancionado por
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El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
Incluido por violación de derechos humanos.
Sancionado por
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Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department
Sancionado por
Documento Oficial
Sancionado por
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Sancionado por
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El 25 de septiembre de 2018 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
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Incluido en el decreto del 9/03/2015, por el cual el presidente Barack Obama suspendió visas y congelación de bienes de funcionarios, por violación de DDHH.
Sancionado por
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Sancionado por
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Sancionado por
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Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017, con funcionarios que promovieron la Asamblea Nacional Constitiyente y responsables de represión.
Sancionado por
Documento Oficial
Fue sancionado en mayo de 2017.
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
Sancionado por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluida en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
Sancionado por
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Incluido en la lista de sancionados en marzo de 2018.
Sancionado por
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Sancionado por
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Incluido en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
Sancionado por
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Sancionado por
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Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017 a funcionarios por promover la Asamblea Nacional Constitiyente y represión.
Sancionado por
Fuente
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Incluido en la lista en agosto de 2017.
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Incluido en la lista OFAC.
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El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por. Violación de DDHH
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Incluido por violación de derechos humanos.
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Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department
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El 25 de septiembre de 2018 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
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Incluido en el decreto del 9/03/2015, por el cual el presidente Barack Obama suspendió visas y congelación de bienes de funcionarios, por violación de DDHH.
Sancionado por
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Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017, con funcionarios que promovieron la Asamblea Nacional Constitiyente y responsables de represión.
Sancionado por
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Fue sancionado en mayo de 2017.
Sancionado por. Violación de DDHH
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Sancionado por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.
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Incluida en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
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Incluido en la lista de sancionados en marzo de 2018.
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Incluido en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
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Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017 a funcionarios por promover la Asamblea Nacional Constitiyente y represión.