Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas

Venezuela
Ingeniero Eléctrico y político venezolano, fue viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez. Denunciado por irregularidades en proyectos eléctricos que tuvo a cargo y señalado en investigaciones judiciales de varios países. En 2017 fue detenido en España por una orden de arresto de Estados Unidos por presunta participación en un plan de soborno relacionado con Petróleos de Venezuela (PDVSA). El 11 de octubre de 2018 fue liberado, pero seis días después volvieron a detenerlo ante nuevos indicios del caso.
Relaciones: 56 Ver relaciones
Facilitadores
Documento Oficial
Administró sociedades de Villalobos en España.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Renunció al cargo el 26/03/2018.
Facilitadores
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Villalobos habría contratado al experto portugués en blanqueo, Hugo Ramalho Gois para mover dinero a través de sociedades.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Villalobos y otros funcionarios se encuentran implicados en una denuncia por intermediar en sobornos para que el grupo Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Esposa de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.368 del 30 de enero de 2006.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 37.734 del 17 de julio de 2003.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Viceministro. Gaceta Oficial 37.398 del 2 de marzo de 2002.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.147 del 1 de marzo de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.174 del 26 de abril de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.207 del 13 de junio de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.260 del 20 de agosto de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.275 del 19 de septiembre de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.332 del 10 de diciembre de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.393 del 6 de marzo de 2006.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgado de instrucción 41 de Madrid, España, investiga presuntos delitos de lavado de dinero y soborno, en el marco de la causa conocida como caso Operación Carabela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Administró sociedades de Villalobos en España.
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Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Renunció al cargo el 26/03/2018.
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Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Villalobos habría contratado al experto portugués en blanqueo, Hugo Ramalho Gois para mover dinero a través de sociedades.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Villalobos y otros funcionarios se encuentran implicados en una denuncia por intermediar en sobornos para que el grupo Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Esposa de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.368 del 30 de enero de 2006.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 37.734 del 17 de julio de 2003.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Viceministro. Gaceta Oficial 37.398 del 2 de marzo de 2002.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.147 del 1 de marzo de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.174 del 26 de abril de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.207 del 13 de junio de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.260 del 20 de agosto de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.275 del 19 de septiembre de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.332 del 10 de diciembre de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.393 del 6 de marzo de 2006.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juzgado de instrucción 41 de Madrid, España, investiga presuntos delitos de lavado de dinero y soborno, en el marco de la causa conocida como caso Operación Carabela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.