Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas

Venezuela
Ingeniero Eléctrico y político venezolano, fue viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez. Denunciado por irregularidades en proyectos eléctricos que tuvo a cargo y señalado en investigaciones judiciales de varios países. En 2017 fue detenido en España por una orden de arresto de Estados Unidos por presunta participación en un plan de soborno relacionado con Petróleos de Venezuela (PDVSA). El 11 de octubre de 2018 fue liberado, pero seis días después volvieron a detenerlo ante nuevos indicios del caso.
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Juicios internacionales. Lavado de dinero
Grupo Swissinvest
Sin información
Documento Judicial
Investigación judicial en España señala que a traves de la “estructura de carácter transnacional" del grupo Swissinvest, se realizaron "actos de blanqueo” dentro y fuera de España para “aflorar capital procedente de delitos de corrupción” cometidos a través de PDVSA.
Contrato Suscrito
Documento Oficial
Villalobos autorizó contrato a favor del consorcio franco brasilero Alstom Power Hidro el 11 de mayo de 2003, para la construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Contrato N° 2003-0078-6100.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Luís Díaz
Cuba, Estados Unidos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice.
Vínculo Empresarial. Lavado de dinero
Kingsway Lda
Madeira
Documento Judicial
Una de las sociedades a través de las cuales Villalobos realizó inversiones inmobiliarias en España.
Vínculo Empresarial. Lavado de dinero
Ekkotrade Solutions
Reino Unido
Documento Judicial
Informe de UDEF de la Policía de España devela que Villalobos recurrió a un entramado empresarial para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela y meciona a Ekkotrade Solutions.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Investigación abierta por la Audiencia Nacional España por lavado de dinero realizado en la Banca Privada de Andorra, a distintos miembros del gabinete de Hugo Chávez.
Lavado de dinero. Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Venezuela Leaks indica que Villalobos habría transferido a bancos Suizos más de 27 millones de USD y que disponía de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Luis Carlos de León Pérez
Venezuela, Estados Unidos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
De León Pérez se declaró culpable ante la justicia de EE.UU. de asociación delictuosa para lavar dinero con relación a presunta red de sobornos de PDVSA que involucra a Villalobos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Exdirectivos PDVSA cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según informe de la Policía de Andorra. La lista incluye a Villalobos y Javier Alvarado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Exdirectivos PDVSA cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según informe de la Policía de Andorra. La lista incluye a Villalobos y Javier Alvarado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Banco Espíritu Santo
Portugal, Dubai
Exdirectivos PDVSA cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según informe de la Policía de Andorra. La lista incluye a Villalobos y Javier Alvarado.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncian que de los 643 millones de dólares administrados por Villalobos en Cadafe, solo 155 millones fueron invertidos en proyectos ejecutados.
Denuncias por corrupción
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Declaraciones indican que tras su destitución como viceministro de Energía, Villalobos se desempeñó como asesor de Rafael Ramírez en PDVSA.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El fiscal Tareck William Saab reveló que Villalobos tenía vinculación con 13 empresas fantasmas que recibieron entre 2011 y 2012 196 millones de euros.
Vínculo Comercial
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
El despacho del exmagistrado Baltasar Garzón cobró 176.400 dólares por asesorar a Diego Salazar y Nervis Villalobos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
La Sala de Casación Penal del TSJ solicitó extradición de Nervis Villalobos por corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
Vínculo Comercial
Columbus Hills
España
Documento Judicial
A través de la empresa Columbus Properties One, construye el proyecto Columnbus Hills en Marbella.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Detenido en Madrid por lavado de dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal PDVSA mediante una promoción de viviendas en la ciudad de Marbella, España, por medio de Columbus Properties One.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Investigación judicial en España señala que a traves de la “estructura de carácter transnacional" del grupo Swissinvest, se realizaron "actos de blanqueo” dentro y fuera de España para “aflorar capital procedente de delitos de corrupción” cometidos a través de PDVSA.
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Villalobos autorizó contrato a favor del consorcio franco brasilero Alstom Power Hidro el 11 de mayo de 2003, para la construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Contrato N° 2003-0078-6100.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice.
Vínculo Empresarial. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Una de las sociedades a través de las cuales Villalobos realizó inversiones inmobiliarias en España.
Vínculo Empresarial. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Informe de UDEF de la Policía de España devela que Villalobos recurrió a un entramado empresarial para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela y meciona a Ekkotrade Solutions.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Investigación abierta por la Audiencia Nacional España por lavado de dinero realizado en la Banca Privada de Andorra, a distintos miembros del gabinete de Hugo Chávez.
Lavado de dinero. Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Venezuela Leaks indica que Villalobos habría transferido a bancos Suizos más de 27 millones de USD y que disponía de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
De León Pérez se declaró culpable ante la justicia de EE.UU. de asociación delictuosa para lavar dinero con relación a presunta red de sobornos de PDVSA que involucra a Villalobos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Exdirectivos PDVSA cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según informe de la Policía de Andorra. La lista incluye a Villalobos y Javier Alvarado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Exdirectivos PDVSA cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según informe de la Policía de Andorra. La lista incluye a Villalobos y Javier Alvarado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Evidencia
Exdirectivos PDVSA cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según informe de la Policía de Andorra. La lista incluye a Villalobos y Javier Alvarado.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Denuncian que de los 643 millones de dólares administrados por Villalobos en Cadafe, solo 155 millones fueron invertidos en proyectos ejecutados.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Declaraciones indican que tras su destitución como viceministro de Energía, Villalobos se desempeñó como asesor de Rafael Ramírez en PDVSA.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El fiscal Tareck William Saab reveló que Villalobos tenía vinculación con 13 empresas fantasmas que recibieron entre 2011 y 2012 196 millones de euros.
Vínculo Comercial
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
El despacho del exmagistrado Baltasar Garzón cobró 176.400 dólares por asesorar a Diego Salazar y Nervis Villalobos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
La Sala de Casación Penal del TSJ solicitó extradición de Nervis Villalobos por corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
Vínculo Comercial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
A través de la empresa Columbus Properties One, construye el proyecto Columnbus Hills en Marbella.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Detenido en Madrid por lavado de dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal PDVSA mediante una promoción de viviendas en la ciudad de Marbella, España, por medio de Columbus Properties One.