Adrián José Velásquez Figueroa

Adrián José Velásquez Figueroa

Venezuela
Militar y empresario venezolano, fue jefe de seguridad de Hugo Chávez. Es investigado junto a su esposa, Claudia Díaz Guillén, por blanqueo de capitales en España.
Relaciones: 17 Ver relaciones
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Sancionado por
Documento Oficial
El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Documento Oficial
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción
Bsi SA
Suiza
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lo mencionan como cliente del banco suizo BSI SA desde noviembre de 2012.
Amelis Figueroa
Venezuela
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Madre de Adrían José Velásquez Figueroa y de Josmel José Velásquez Figueroa.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Adrián José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Panamá Papers los involucró en operaciones con la firma Mossack Fonseca y expuso los constantes vuelos exclusivos de la pareja desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
Tarek William Saab afirmó que descubrieron siete empresas off-shore, propiedad de la pareja, además de una en EE.UU.
Facilitadores
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Abogado vinculado a Adrián José Velásquez Figueroa
Facilitadores
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Adrián José Velásquez Figueroa, según filtración Panamá Papers.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Lo mencionan como cliente del banco suizo BSI SA desde noviembre de 2012.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Madre de Adrían José Velásquez Figueroa y de Josmel José Velásquez Figueroa.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Adrián José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Panamá Papers los involucró en operaciones con la firma Mossack Fonseca y expuso los constantes vuelos exclusivos de la pareja desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Tarek William Saab afirmó que descubrieron siete empresas off-shore, propiedad de la pareja, además de una en EE.UU.
Facilitadores
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Abogado vinculado a Adrián José Velásquez Figueroa
Facilitadores
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Adrián José Velásquez Figueroa, según filtración Panamá Papers.