Banco Nacional de Desarrollo (Bandes)

Banco Nacional de Desarrollo (Bandes)

Venezuela
Banco público.
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Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno que se ejecutó desde fines de 2008 hasta 2012. Involucrado: Bandes.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Benito Chinea
Sin información
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Joseph Demeneses
Sin información
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Contrato Suscrito
Documento Oficial
Prodem tiene una cartera de créditos de 1.000 millones de dólares por parte del Bandes.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Cofac
Uruguay
Contrato Suscrito
Documento Oficial
Bandes comró en 2006 la cartera de activos y pasivos de cooperativa Cofac.
Sancionado por
Documento Oficial
En marzo de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió la licencia de Bandes en el país.
Vínculo Empresarial
Bandes Uruguay
Uruguay
Documento Oficial
Bandes Uruguay es subsidiaria de Bandes Venezuela en Sudamérica.
José Alejandro Hurtado
Sin información
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito de Manhattan investiga delitos transacciones prohibidas, evadir sanciones OFAC, tráfico internacional de drogas.
Ernesto Lujan
Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno que se ejecutó desde fines de 2008 hasta 2012. Involucrado: Bandes.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno que se ejecutó desde fines de 2008 hasta 2012. Involucrado: Bandes.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Prodem tiene una cartera de créditos de 1.000 millones de dólares por parte del Bandes.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Bandes comró en 2006 la cartera de activos y pasivos de cooperativa Cofac.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
En marzo de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió la licencia de Bandes en el país.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Bandes Uruguay es subsidiaria de Bandes Venezuela en Sudamérica.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno ejecutado desde fines de 2008 hasta 2012, con el Bandes involucrado.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito de Manhattan investiga delitos transacciones prohibidas, evadir sanciones OFAC, tráfico internacional de drogas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Manhattan (EE.UU) investiga presunto lavado de dinero y soborno que se ejecutó desde fines de 2008 hasta 2012. Involucrado: Bandes.