Claudia Patricia Díaz Guillén

Claudia Patricia Díaz Guillén

Venezuela
Extesorera y exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Fue la enfermera personal de Hugo Chávez. Es investigada junto a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, por blanqueo de capitales en España.. Extesorera y exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Fue la enfermera personal de Hugo Chávez. Es investigada junto a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, por blanqueo de capitales en España.
Relaciones: 27 Ver relaciones
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Documento Oficial
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Cuentadante responsable de la Unidad Administradora de la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Directora General de Egresos del Ministro del Poder Popular. Gaceta Oficial 38.991 del 11 de agosto de 2008.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Tesorera Nacional. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, S.A. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Subtesorera Nacional de la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 39.593 del 13 de enero de 2011.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Audiencia Nacional de España investiga lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela, que involucra a ONT.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela, que involucra a ONT.
Sancionado por
Documento Oficial
El 8 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Panamá Papers los involucró en operaciones con la firma Mossack Fonseca y expuso los constantes vuelos exclusivos de la pareja desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
Tarek William Saab afirmó que descubrieron siete empresas off-shore, propiedad de la pareja, además de una en EE.UU.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diputados denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción España a varios excargos del gobierno de Chávez y a empresarios beneficiados de contratos por blanquear dinero de la corrupción.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designada como Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, S.A. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designada como Tesorera Nacional. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Facilitadores
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Abogado vinculado a Claudia Patricia Díaz Guillén
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Cuentadante responsable de la Unidad Administradora de la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Directora General de Egresos del Ministro del Poder Popular. Gaceta Oficial 38.991 del 11 de agosto de 2008.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Tesorera Nacional. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, S.A. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Subtesorera Nacional de la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 39.593 del 13 de enero de 2011.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela, que involucra a ONT.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela, que involucra a ONT.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 8 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Panamá Papers los involucró en operaciones con la firma Mossack Fonseca y expuso los constantes vuelos exclusivos de la pareja desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Tarek William Saab afirmó que descubrieron siete empresas off-shore, propiedad de la pareja, además de una en EE.UU.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Diputados denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción España a varios excargos del gobierno de Chávez y a empresarios beneficiados de contratos por blanquear dinero de la corrupción.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designada como Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, S.A. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designada como Tesorera Nacional. Gaceta Oficial 39.674 del 16 de mayo de 2011.
Facilitadores
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Abogado vinculado a Claudia Patricia Díaz Guillén