Raúl Gorrín Belisario

Raúl Gorrín Belisario

Venezuela
Empresario. Presidente de Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia. Investigado en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.
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Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a la OFAC, se presume que Gorrin pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
Señalan que Andrade otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo González Dellan.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
OFAC señaló a Gorrin por pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Familiares
Documento Judicial
Esposa de Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario
Integra Empresa
Documento Judicial
Integra Empresa
Documento Judicial
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Oficial
Acusado por en el Distrito Sur de Florida por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados., totalizando más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York.
Sancionado por
Documento Oficial
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cuñado de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Incautan propiedades la más costosa tiene un precio estimado de $ 19,087,211.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Rowntree Properties, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Presidente de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 14/10/2010 en Florida.
Integra Empresa
Dinero Latino Corp
Estados Unidos
Documento Oficial
Director de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 3/11/2009 en Florida.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a la OFAC, se presume que Gorrin pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Señalan que Andrade otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo González Dellan.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
OFAC señaló a Gorrin por pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Esposa de Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Acusado por en el Distrito Sur de Florida por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados., totalizando más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cuñado de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Incautan propiedades la más costosa tiene un precio estimado de $ 19,087,211.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 14/10/2010 en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 3/11/2009 en Florida.