Raúl Gorrín Belisario

Raúl Gorrín Belisario

Venezuela
Empresario. Presidente de Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia. Investigado en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.
Relaciones: 32 Ver relaciones
Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Familiares
Documento Judicial
Esposa de Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Rowntree Properties, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Presidente de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 14/10/2010 en Florida.
Integra Empresa
Dinero Latino Corp
Estados Unidos
Documento Oficial
Director de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 3/11/2009 en Florida.
Vínculo Empresarial
College I
Estados Unidos
Documento Oficial
Registrada en Florida y actualmente inactiva.
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido
Juzgado Central de Instrucción número 3 de España investiga por presunto soborno; prevaricación; corrupción, entre otros delitos. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Madison Capital Fund LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
Señalan que Andrade otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo González Dellan.
Integra Empresa
Allied Capital Fund, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Ángel Meza
Venezuela
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Integra Empresa
DI Capital Group, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada en Florida como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Esposa de Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 14/10/2010 en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 3/11/2009 en Florida.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en Florida y actualmente inactiva.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido
Evidencia
Juzgado Central de Instrucción número 3 de España investiga por presunto soborno; prevaricación; corrupción, entre otros delitos. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Señalan que Andrade otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo González Dellan.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en Florida como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.