Departamento de Justicia de Estados Unidos

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Estados Unidos
Ente público
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Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por actuar “como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles"”.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos por participar en una conspiración narcoterrorista.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por actuar “como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles"”.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Documento Oficial
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Sobornos
Acusado en marzo de 2020 porque habría recibido sobornos para la adjudicación de contratos de Corpoelec a varias empresas estadounidenses.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por conspiración para cometer lavado de dinero con millones de dólares y sobornos para arreglar casos civiles y penales en Venezuela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Acusado en marzo de 2020 por su presunto papel en un plan internacional de lavado de dinero, que involucraría sobornos pagados por empresas con sede en EE.UU.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Juicios internacionales
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por presuntos delitos relacionados con el “narcoterrorismo”, ofrecen 15 millones de dólares por su captura.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Contrabando
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por “conspiró con otros para pasar de contrabando desde Estados Unidos a Venezuela motores de aviones militares T-76 ”.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por “conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009”.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por “conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009”.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Denunciado en marzo de 2020 en una corte del Distrito de Columbia por cargos de distribución de cocaína.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Acusado en marzo de 2020 por actuar “como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles"”.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Documento Judicial
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En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos por participar en una conspiración narcoterrorista.
Juicios internacionales. Narcotráfico
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Documento Judicial
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En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Juicios internacionales. Narcotráfico
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Acusado en marzo de 2020 por actuar “como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles"”.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
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Documento Oficial
Evidencia
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Sobornos
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Acusado en marzo de 2020 porque habría recibido sobornos para la adjudicación de contratos de Corpoelec a varias empresas estadounidenses.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por conspiración para cometer lavado de dinero con millones de dólares y sobornos para arreglar casos civiles y penales en Venezuela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Acusado en marzo de 2020 por su presunto papel en un plan internacional de lavado de dinero, que involucraría sobornos pagados por empresas con sede en EE.UU.
Juicios internacionales. Narcotráfico
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Documento Judicial
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En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Juicios internacionales
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por presuntos delitos relacionados con el “narcoterrorismo”, ofrecen 15 millones de dólares por su captura.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Contrabando
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por “conspiró con otros para pasar de contrabando desde Estados Unidos a Venezuela motores de aviones militares T-76 ”.
Juicios internacionales. Narcotráfico
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por “conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009”.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Narcotráfico
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Documento Judicial
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Acusado en marzo de 2020 por “conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009”.
Juicios internacionales. Narcotráfico
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Documento Judicial
Evidencia
Denunciado en marzo de 2020 en una corte del Distrito de Columbia por cargos de distribución de cocaína.