Abraham Edgardo Ortega

Abraham Edgardo Ortega

Venezuela
Exfuncionario público. Trabajó en PDVSA y fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos.. Exfuncionario público. Trabajó en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos.
Relaciones: 7 Ver relaciones
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro Comité Estratégico de Ejecución. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado Miembro Comité Estratégico de Ejecución del Ministerio de Petróleo y Minería. Gaceta Oficial número 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
Investigado en Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Empresarial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega a través de una estructura falsa de fondos mutuos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Comercial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Gustavo Adolfo Hernández Frieri
Colombia, Estados Unidos
Documento Judicial
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega, proveniente de Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro Comité Estratégico de Ejecución. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado Miembro Comité Estratégico de Ejecución del Ministerio de Petróleo y Minería. Gaceta Oficial número 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Investigado en Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Empresarial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega a través de una estructura falsa de fondos mutuos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Comercial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega, proveniente de Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.