Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)

Venezuela, Uruguay
Banco público.
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Cargos ocupados
Documento Oficial
Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Gaceta Oficial 39.006 del 1 de septiembre de 2008.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgado de Crimen Organizado de Uruguay, por denuncia penal de diputados de la oposición Uruguay por supuestos aumentos de depósitos que podría ser parte de un esquema de lavado de dinero.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director principal. Gaceta Oficial 40.195 del 25 de junio de 2013.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Gaceta Oficial 39.006 del 1 de septiembre de 2008.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juzgado de Crimen Organizado de Uruguay, por denuncia penal de diputados de la oposición Uruguay por supuestos aumentos de depósitos que podría ser parte de un esquema de lavado de dinero.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director principal. Gaceta Oficial 40.195 del 25 de junio de 2013.