Gustavo Adolfo Perdomo Rosales

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales

Venezuela
Empresario, directivo de Seguros La Vitalicia y el canal Globovisión.
Relaciones: 23 Ver relaciones
Cargos ocupados
Documento Oficial
Empleado en la empresa Financiamientos Plus, C.A.. Según el IVSS ingresó a trabajar el 1 de febrero de 2016.
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Presidente de Globovisión. Año: agosto de 2013.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Presidente de la Sociedad Mercantil.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Sancionado por
Documento Oficial
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
Documento Oficial
El 08 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
Documento Oficial
El 10 de enero de 2019 fue sancionado por el Perú mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diputados denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción España a varios excargos del gobierno de Chávez y a empresarios beneficiados de contratos por blanquear dinero de la corrupción.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Hermano de María Carolina Perdomo Rosales
Denuncias por corrupción
Magus Holding Ii Llc
Estados Unidos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Senador Rubio, de EE.UU. denuncia a Perdomo Rosales, y a Raúl Gorrín, por vida de lujo y propiedades en el sur de Florida.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cuñado de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Constello Inc.
San Cristóbal y Nieves
Documento Oficial
Integra Empresa
Corpomedios LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Empleado en la empresa Financiamientos Plus, C.A.. Según el IVSS ingresó a trabajar el 1 de febrero de 2016.
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Presidente de Globovisión. Año: agosto de 2013.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente de la Sociedad Mercantil.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 10 de enero de 2019 fue sancionado por el Perú mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Diputados denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción España a varios excargos del gobierno de Chávez y a empresarios beneficiados de contratos por blanquear dinero de la corrupción.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Hermano de María Carolina Perdomo Rosales
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Senador Rubio, de EE.UU. denuncia a Perdomo Rosales, y a Raúl Gorrín, por vida de lujo y propiedades en el sur de Florida.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Familiares
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cuñado de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
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Integra Empresa
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Documento Oficial
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Integra Empresa
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Documento Oficial
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Integra Empresa
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Documento Oficial
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Integra Empresa
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Documento Oficial
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Integra Empresa
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Documento Oficial
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Integra Empresa
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Documento Oficial
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