Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Empresario, directivo de Seguros La Vitalicia y el canal Globovisión.
Relaciones: 23 Ver relaciones
Mayela Antonina Tarascio Pérez
Venezuela
Familiares
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Seguros La Vitalicia
Venezuela
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Tindaya Properties Holding USA Corp.
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Tindaya Properties of New York II Corp.
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Tindaya Properties of New York, Corp.
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Constello No. 1 Corporation
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Constello Inc.
San Cristóbal y Nieves
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Corpomedios LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Potrico Corp.
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Integra Empresa
Magus Holdings USA, Corp.
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Cargos ocupados
J-3 Financiamientos Plus, C.A.
Venezuela
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Vínculo Empresarial
Globovision Tele C.A.
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Vínculo Empresarial
J-3 Financiamientos Plus, C.A.
Venezuela
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Oficina Nacional del Tesoro (ONT)
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos
Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Venezuela
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz Guillén
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Empleado en la empresa Financiamientos Plus, C.A.. Según el IVSS ingresó a trabajar el 1 de febrero de 2016.
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Presidente de Globovisión. Año: agosto de 2013.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente de la Sociedad Mercantil.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida (EE.UU.) investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos ascienden a USD 2.400.000.000. Involucrado: ONT.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 10 de enero de 2019 fue sancionado por el Perú mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Diputados denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción España a varios excargos del gobierno de Chávez y a empresarios beneficiados de contratos por blanquear dinero de la corrupción.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín