Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, investiga presunta asociación para delinquir y Soborno. Ente público involucrado: PDVSA
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, investiga presunta asociación para delinquir y Soborno. Ente público involucrado: PDVSA
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.