Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Ente público. Empresa pública. Sociedad Mercantil Estatal.. Empresa pública.. Empresa pública, Sociedad Mercantil Estatal.
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Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, investiga presunta asociación para delinquir y Soborno. Ente público involucrado: PDVSA
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz
Venezuela, Estados Unidos
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerente de Compras de PDVSA, en Houston (Texas).
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Ante un Tribunal Federal de Houston, se declaró culpable de haber cobrado sobornos. Fue sentenciado a casi seis años de cárcel en febrero de 2019.
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Empleado en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), S.A. desde el 11/01/2003, con status activo en la página del IVSS.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Andrew Summers
Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Antonio Maarraoui
Estados Unidos
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Presidente encargado designado el 27 de abril de 2020 de acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.531.
Bac Florida Bank
Estados Unidos
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Banco Espíritu Santo
Portugal, Dubai
Juicios internacionales. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía de Portugal investiga delito de desvío de fondos por medio del Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente, con fondos de PDVSA.
Bioarts S.A.
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida lleva invetigación por presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Bobby Benton
Sin información
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida lleva invetigación por presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Campo Elías Páez
Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquir
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, investiga presunta asociación para delinquir y Soborno. Ente público involucrado: PDVSA
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Gerente de Compras de PDVSA, en Houston (Texas).
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Ante un Tribunal Federal de Houston, se declaró culpable de haber cobrado sobornos. Fue sentenciado a casi seis años de cárcel en febrero de 2019.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Empleado en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), S.A. desde el 11/01/2003, con status activo en la página del IVSS.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente encargado designado el 27 de abril de 2020 de acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.531.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía de Portugal investiga delito de desvío de fondos por medio del Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida lleva invetigación por presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida lleva invetigación por presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa