Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Ente público. Empresa pública. Sociedad Mercantil Estatal.. Empresa pública.. Empresa pública, Sociedad Mercantil Estatal.
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Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Vicepresidente de Finanzas. Gaceta Oficial 40.675 del 4 de junio de 2015.
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Director Interno de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 40.571 del 30 de diciembres de 2014.
Carlos Kauffmann
Venezuela
Juicios internacionales. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Distrito en EE.UU. investiga delitos de Intentar encubrir un delito, actuar y conspirar para actuar como agente de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los EE.UU. sin notificación previa.
Carlos Prada
España
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
César David Godoy
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Claudio Uberti
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Colonial Group, Inc.
Estados Unidos
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgado de instrucción número 41 de Madrid investiga presuntos delitos de lavado de dinero y soborno. Operación Carabela, que involucra a PDVSA.
Vínculo Empresarial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento oficial
Cuferca fue contratista de PDVSA.
Corporate Service Limited
Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Daniel Lutz
Estados Unidos
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina investiga presunto contrabando en grado de tentativa y lavado de dinero que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgado de instrucción de Madrid, en España, investiga delitos de lavado de dinero y soborno. Operación Carabela, involucrra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas (EE.UU.) investiga soborno y lavado de dinero, que involucra contratos con PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vicepresidente de Finanzas. Gaceta Oficial 40.675 del 4 de junio de 2015.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director Interno de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 40.571 del 30 de diciembres de 2014.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Distrito en EE.UU. investiga delitos de Intentar encubrir un delito, actuar y conspirar para actuar como agente de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los EE.UU. sin notificación previa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juzgado de instrucción número 41 de Madrid investiga presuntos delitos de lavado de dinero y soborno. Operación Carabela, que involucra a PDVSA.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento oficial
Evidencia
Cuferca fue contratista de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina investiga presunto contrabando en grado de tentativa y lavado de dinero que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juzgado de instrucción de Madrid, en España, investiga delitos de lavado de dinero y soborno. Operación Carabela, involucrra a PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas (EE.UU.) investiga soborno y lavado de dinero, que involucra contratos con PDVSA.