Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Ente público. Empresa pública. Sociedad Mercantil Estatal.. Empresa pública.. Empresa pública, Sociedad Mercantil Estatal.
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Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Derwick Associates
Venezuela, Estados Unidos
Vínculo Comercial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Entre octubre de 2009 y diciembre de 2010 recibió 12 contratos para obrasen Venezuela. Por venta de turbinas a Pdvsa, el 20 de febrero de 2010, Derwick recibió más de 200 millones.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina investiga presunto contrabando en grado de tentativa y lavado de dinero que involucra a PDVSA.
Denuncias por corrupción
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
El Ministerio Público acusó a Diego Salazar y José Enrique Luongo, por su pertenencia a una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involucran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involucran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eulogio del Pino
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Fue presidente de Pdvsa, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Representante de la filial de Pdvsa, Petrozamora. Gaceta Oficial 40.668 del 26 de mayo de 2015.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur (EE.UU.) investiga presuntos delitos de lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Francisco Illaramendi
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito de Connecticut (EE.UU) investigafraude electrónico, fraude de valores, fraude de inversionistas, conspiración para obstruir la justicia. Involucrado: Pdvsa.
Francisco Morillo
Venezuela
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Franklin Durán
Venezuela
Juicios internacionales. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Distrito en EE.UU. investiga delitos de encubrir un delito, actuar y conspirar para actuar como agente de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los EE.UU. sin notificación previa.
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar de Ecuador investiga presunta asociación para delinquir y Soborno.
Georges Kabboul
Venezuela
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. El Tribunal lleva investigación por presuntos Soborno. Ente público involucrado: PDVSA.
Vínculo Comercial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Entre 2008 y 2015, su empresa firmó contratos por casi mil millones de dólares con la petrolera venezolana.
Juicios internacionales. Sobornos
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Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Vínculo Comercial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Entre octubre de 2009 y diciembre de 2010 recibió 12 contratos para obrasen Venezuela. Por venta de turbinas a Pdvsa, el 20 de febrero de 2010, Derwick recibió más de 200 millones.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina investiga presunto contrabando en grado de tentativa y lavado de dinero que involucra a PDVSA.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El Ministerio Público acusó a Diego Salazar y José Enrique Luongo, por su pertenencia a una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involucran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involucran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fue presidente de Pdvsa, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Representante de la filial de Pdvsa, Petrozamora. Gaceta Oficial 40.668 del 26 de mayo de 2015.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur (EE.UU.) investiga presuntos delitos de lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito de Connecticut (EE.UU) investigafraude electrónico, fraude de valores, fraude de inversionistas, conspiración para obstruir la justicia. Involucrado: Pdvsa.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Distrito en EE.UU. investiga delitos de encubrir un delito, actuar y conspirar para actuar como agente de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los EE.UU. sin notificación previa.
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquir
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar de Ecuador investiga presunta asociación para delinquir y Soborno.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. El Tribunal lleva investigación por presuntos Soborno. Ente público involucrado: PDVSA.
Vínculo Comercial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Entre 2008 y 2015, su empresa firmó contratos por casi mil millones de dólares con la petrolera venezolana.
Juicios internacionales. Sobornos
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.