Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Ente público. Empresa pública. Sociedad Mercantil Estatal.. Empresa pública.. Empresa pública, Sociedad Mercantil Estatal.
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Claudio Uberti
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Geohidra
Venezuela
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Vínculo Empresarial
PDVIC
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Vínculo Comercial
Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Analista de compras Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Ante un Tribunal Federal de Houston, se declaró culpable de haber cobrado sobornos. Fue sentenciado a casi seis años de cárcel en febrero de 2019.
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Armando.info verificó que entre 2012 y 2017 realizó importaciones por casi 18 millones en artículos industriales, juguetes, artículos de mesa, puertas y otros.
Yakima Trading Corp.
Panamá, Barbados
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Armando.info verificó que entre 2015 y 2016 la compañía suministró a Pdvsa Industrial materiales como bobinas de acero, granalla de acero y otros.
César David Godoy
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Juan Carlos Márquez Cabrera
España, Venezuela
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Carlos Prada
España
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vínculo Empresarial
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Vínculo Comercial
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Documento Oficial
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Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Documento Judicial
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Cargos ocupados
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Cargos ocupados
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Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Cargos ocupados
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Documento Judicial
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Analista de compras Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Documento Judicial
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Ante un Tribunal Federal de Houston, se declaró culpable de haber cobrado sobornos. Fue sentenciado a casi seis años de cárcel en febrero de 2019.
Contrato Suscrito
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Armando.info verificó que entre 2012 y 2017 realizó importaciones por casi 18 millones en artículos industriales, juguetes, artículos de mesa, puertas y otros.
Contrato Suscrito
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Armando.info verificó que entre 2015 y 2016 la compañía suministró a Pdvsa Industrial materiales como bobinas de acero, granalla de acero y otros.
Cargos ocupados
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Documento Judicial
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Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero con fondos de PDVSA.