Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Ente público. Empresa pública. Sociedad Mercantil Estatal.. Empresa pública.. Empresa pública, Sociedad Mercantil Estatal.
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Claudio Uberti
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fernando Ardila Rueda
Venezuela
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias
Venezuela
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Documento Judicial
Geohidra
Venezuela
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Vínculo Empresarial
PDVIC
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Vínculo Comercial
Fondo Bolívar Artigas
Uruguay
Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Juicios internacionales. Lavado de dinero
Red Bouquet Foundation
Panamá
Documento Judicial
Eudomario Carruyo Rondón
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Christian Javier Maldonado Barillas
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Documento Oficial
Karina del Carmen Núñez Arias
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Profit Corporation C.A.
Venezuela
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Yakima Trading Corp.
Panamá, Barbados
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
César David Godoy
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Juan Carlos Márquez Cabrera
España, Venezuela
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Prada
España
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Raúl Morodo Leoncio
España
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Audiencia Nacional
España
Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Vínculo Comercial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Cargos ocupados
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Analista de compras Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Ante un Tribunal Federal de Houston, se declaró culpable de haber cobrado sobornos. Fue sentenciado a casi seis años de cárcel en febrero de 2019.
Contrato Suscrito
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Armando.info verificó que entre 2012 y 2017 realizó importaciones por casi 18 millones en artículos industriales, juguetes, artículos de mesa, puertas y otros.
Contrato Suscrito
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Armando.info verificó que entre 2015 y 2016 la compañía suministró a Pdvsa Industrial materiales como bobinas de acero, granalla de acero y otros.
Cargos ocupados
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero con fondos de PDVSA.