Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Ente público. Empresa pública. Sociedad Mercantil Estatal.. Empresa pública.. Empresa pública, Sociedad Mercantil Estatal.
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César David Godoy
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Victoria Bereziuk
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina investiga presunto contrabando en grado de tentativa y lavado de dinero que involucra a PDVSA.
Banco Espíritu Santo
Portugal, Dubai
Juicios internacionales. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía de Portugal investiga delito de desvío de fondos por medio del Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga por presunto delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga por presunto delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Eulogio del Pino
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Fue presidente de Pdvsa, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Vínculo Comercial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Contratista.
W Altrop Consultants, C.A.
Sin información
Juicios internacionales. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga por presunto delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por lavado de dinero proveniente de la corrupción, a través de los jugosos contratos realizados con Pdvsa.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Bioarts S.A.
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Riada Rudy Aamer
Venezuela
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Trabaja en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) desde 2007, según la nómina de la industria petrolera.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur (EE.UU.) investiga presuntos delitos de lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Contrato Suscrito
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Proveedora de Pdvsa.
Ricardo Salgado
Portugal
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía de Portugal investiga por presunto delito de desvío de fondos. Involucrado: El Banco Espírito Santo (BES) y PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Asesor Ejecutivo. Año: Enero 2015 – Junio 2015
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina investiga presunto contrabando en grado de tentativa y lavado de dinero que involucra a PDVSA.
Juicios internacionales. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía de Portugal investiga delito de desvío de fondos por medio del Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente, con fondos de PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga por presunto delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga por presunto delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fue presidente de Pdvsa, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Vínculo Comercial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Contratista.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga por presunto delito de soborno. Ente público involucrado: Pdvsa
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Denuncias por lavado de dinero proveniente de la corrupción, a través de los jugosos contratos realizados con Pdvsa.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Cargos ocupados
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Trabaja en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) desde 2007, según la nómina de la industria petrolera.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur (EE.UU.) investiga presuntos delitos de lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Contrato Suscrito
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Proveedora de Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía de Portugal investiga por presunto delito de desvío de fondos. Involucrado: El Banco Espírito Santo (BES) y PDVSA.