Abraham José Shiera Bastidas

Abraham José Shiera Bastidas

Venezuela
Empresario
Relaciones: 3 Ver relaciones
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Abraham José Shiera pagó al menos 170.000$ pagados a la cuenta de un familiar de Núñez, para la compra de un inmueble en Coral Gables.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía en Suiza identifica estractos bancarios para el pago de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Abraham José Shiera pagó al menos 170.000$ pagados a la cuenta de un familiar de Núñez, para la compra de un inmueble en Coral Gables.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía en Suiza identifica estractos bancarios para el pago de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas.