High Advisory And Consulting S.A.

High Advisory And Consulting S.A.

Panamá
Empresa privada.
Relaciones: 6 Ver relaciones
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente que registró la sociedad en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Causa en España contra Javier Alvarado Ochoa por delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y otros, vincula la SA a Diego Salazar Carreño.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Westshore International Limited
Suiza, Islas Vígenes Británicas
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente que registró la sociedad en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Causa en España contra Javier Alvarado Ochoa por delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y otros, vincula la SA a Diego Salazar Carreño.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.