Alex Nain Saab Morán

Alex Nain Saab Morán

Colombia
Empresario colombiano, señalado de participar en presuntas redes de corrupción vinculadas a Nicolás Maduro. Fue detenido el 13 de junio en Cabo Verde.
Relaciones: 48 Ver relaciones
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra la sociedad creada en Panamá el 23/10/2006, con el número 542564 por el agente residente De La Fuente & Saldaña Abogados.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Documento Judicial
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Sancionado por
Documento Oficial
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department
Designa en cargo
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Revisor Fiscal de las empresas del grupo Saab.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Shatex
Colombia
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Saafartex S.A.
Colombia
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida investiga conspiración para lavar de dinero y soborno, con un monto implicado de más de $ 350 millones. Menciona Banco Central de Venezuela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra la sociedad creada en Panamá el 23/10/2006, con el número 542564 por el agente residente De La Fuente & Saldaña Abogados.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department
Designa en cargo
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Revisor Fiscal de las empresas del grupo Saab.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida investiga conspiración para lavar de dinero y soborno, con un monto implicado de más de $ 350 millones. Menciona Banco Central de Venezuela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.