Samark José López Bello

Samark José López Bello

Venezuela
Empresario. El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo señaló como el principal testaferro y hombre clave de Tareck Zaidan El Aissami.
Relaciones: 38 Ver relaciones
Lizeta Hernández
Venezuela
Vínculo Comercial
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Gobernadora del estado Delta Amacuro informó cooperación con el empresario Samark López Bello por falta de agua.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Marisol Gómez dijo que fue despedida tras negarse a aprobar un contrato con una firma propiedad de Samark López, por orden del expresidente de Citgo Nelson Martínez.
Vínculo Empresarial
Postar Intertrade Limited
Barbados, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Director de planificación.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Armando J. Leiva
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Sancionado por
Documento Oficial
El 25 de septiembre de 2018 fue sancionado por la OFAC, por Corrupción.
Denuncias por corrupción. Narcotráfico
Medio de comunicación reconocido (confiable)
De acuerdo a la OFAC, López Bello es un testaferro clave para El Aissami y en su habilidad para lavar ganancias de las drogas.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Importación de alimentos para cajas CLAP presuntamente facturados con sobreprecio.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Samark López es presuntamente el dueño de los almacenes donde se econtraron toneladas de alimentos de PDVAL podridos en 2010.
Denuncias por corrupción
Florencio Porras
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Implicado en las denuncias de corrupción en el Trolebús de Mérida, cuando ocupaba el cargo de Director de Planificación y Presupuesto, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Implicado en las denuncias de corrupción en el Trolebús de Mérida, cuando ocupaba el cargo de Director de Planificación y Presupuesto, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Marisol Gómez dijo que fue despedida tras negarse a aprobar un contrato con una firma propiedad de Samark López, por orden del expresidente de Citgo Nelson Martínez.
Vínculo Comercial
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Gobernadora del estado Delta Amacuro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Narcotráfico
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito de Manhattan investiga delitos transacciones prohibidas, evadir sanciones OFAC, tráfico internacional de drogas.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
EE.UU. involucró a El Aissami con narcóticos, congelaron sus bienes junto con los de su presunto testaferro, Samark López.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Samark Jose López Bello.
Vínculo Comercial
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Gobernadora del estado Delta Amacuro informó cooperación con el empresario Samark López Bello por falta de agua.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Marisol Gómez dijo que fue despedida tras negarse a aprobar un contrato con una firma propiedad de Samark López, por orden del expresidente de Citgo Nelson Martínez.
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Director de planificación.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Distrito Judicial de La Altagracia, República Dominicana. El Tribunal lleva investigación por presuntos lavado de dinero. Propiedades allanadas.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 25 de septiembre de 2018 fue sancionado por la OFAC, por Corrupción.
Denuncias por corrupción. Narcotráfico
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
De acuerdo a la OFAC, López Bello es un testaferro clave para El Aissami y en su habilidad para lavar ganancias de las drogas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Importación de alimentos para cajas CLAP presuntamente facturados con sobreprecio.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Samark López es presuntamente el dueño de los almacenes donde se econtraron toneladas de alimentos de PDVAL podridos en 2010.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Implicado en las denuncias de corrupción en el Trolebús de Mérida, cuando ocupaba el cargo de Director de Planificación y Presupuesto, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Implicado en las denuncias de corrupción en el Trolebús de Mérida, cuando ocupaba el cargo de Director de Planificación y Presupuesto, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Marisol Gómez dijo que fue despedida tras negarse a aprobar un contrato con una firma propiedad de Samark López, por orden del expresidente de Citgo Nelson Martínez.
Vínculo Comercial
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Gobernadora del estado Delta Amacuro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito de Manhattan investiga delitos transacciones prohibidas, evadir sanciones OFAC, tráfico internacional de drogas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
EE.UU. involucró a El Aissami con narcóticos, congelaron sus bienes junto con los de su presunto testaferro, Samark López.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Samark Jose López Bello.