Denuncias por corrupción
Documento Judicial
La fundación tuvo denuncias por ser el brazo social de Walid Makled y del grupo de empresas Makled. Entregó seis millones de bolívares fuertes al Ejecutivo del Estado Carabobo.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedades vinculadas en Panamá.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro Comité Estratégico de Ejecución. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Sancionado por
Documento Oficial
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista en agosto de 2017.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Hermanos.
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Adnan El Maaz
Venezuela
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tareck El Aissami, quien está casado con la sobrina de Adnan, Riada Rudy Aamer Maaz.
Venezuela
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad registrada en Panamá el 24/06/2009 con ficha 666409.
Integra Empresa
Documento Oficial
Presidente designado. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6. 389 de fecha 20 de julio de 2018.
Sancionado por
Documento Oficial
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista OFAC.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La fundación tuvo denuncias por ser el brazo social de Walid Makled y del grupo de empresas Makled. Entregó seis millones de bolívares fuertes al Ejecutivo del Estado Carabobo.
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedades vinculadas en Panamá.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro Comité Estratégico de Ejecución. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido en la lista en agosto de 2017.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Hermanos.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tareck El Aissami, quien está casado con la sobrina de Adnan, Riada Rudy Aamer Maaz.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá el 24/06/2009 con ficha 666409.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente designado. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6. 389 de fecha 20 de julio de 2018.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido en la lista OFAC.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.