La fundación tuvo denuncias por ser el brazo social de Walid Makled y del grupo de empresas Makled. Entregó seis millones de bolívares fuertes al Ejecutivo del Estado Carabobo.
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
La fundación tuvo denuncias por ser el brazo social de Walid Makled y del grupo de empresas Makled. Entregó seis millones de bolívares fuertes al Ejecutivo del Estado Carabobo.
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.