Sancionado por
Documento Oficial
El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Documento Oficial
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción
Bsi SA
Suiza
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lo mencionan como cliente del banco suizo BSI SA desde noviembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. Fraude
Documento Judicial
Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, Ecuador, investiga sobreprecios, exportaciones fraudulentas, lavado de dinero. Ente público involucrado: BCV
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, Ecuador, investiga sobreprecios, exportaciones fraudulentas, lavado de dinero. Ente público involucrado: BCV
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Alba fertilizantes
El Salvador
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Alba Gas
El Salvador
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Alba pesca
El Salvador
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Albino Ferreras
España
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Alcides Rondón
Venezuela
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Alcides Rondón
Venezuela
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Alcides Rondón
Venezuela
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Alcides Rondón
Venezuela
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades suizas indicaron que millones de francos salieron de Cresswell Overseas a cuentas de Alfa International S.A., a nombre de Urdaneta Tovar, Jorge Lander Siblesz y Luís Enrique Delgado.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades suizas indicaron que millones de francos salieron de Cresswell Overseas a cuentas de Alfa International S.A., a nombre de Urdaneta Tovar, Jorge Lander Siblesz y Luís Enrique Delgado.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades suizas indicaron que millones de francos salieron de Cresswell Overseas a cuentas de Alfa International S.A., a nombre de Urdaneta Tovar, Jorge Lander Siblesz y Luís Enrique Delgado.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Lo mencionan como cliente del banco suizo BSI SA desde noviembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. Fraude
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, Ecuador, investiga sobreprecios, exportaciones fraudulentas, lavado de dinero. Ente público involucrado: BCV
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, Ecuador, investiga sobreprecios, exportaciones fraudulentas, lavado de dinero. Ente público involucrado: BCV
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción lleva investigación por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades suizas indicaron que millones de francos salieron de Cresswell Overseas a cuentas de Alfa International S.A., a nombre de Urdaneta Tovar, Jorge Lander Siblesz y Luís Enrique Delgado.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades suizas indicaron que millones de francos salieron de Cresswell Overseas a cuentas de Alfa International S.A., a nombre de Urdaneta Tovar, Jorge Lander Siblesz y Luís Enrique Delgado.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades suizas indicaron que millones de francos salieron de Cresswell Overseas a cuentas de Alfa International S.A., a nombre de Urdaneta Tovar, Jorge Lander Siblesz y Luís Enrique Delgado.