Resultados para “Abraham José Shiera Bastidas”

Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director de la Dirección de Servicios y Logística del Misnisterio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Gaceta Oficial 38.693
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Primo de Rafael Darío Ramírez Carreño
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro Comité Estratégico de Ejecución. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Moisés Abraham Millán Escobar
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
Investigado en Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Empresarial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega a través de una estructura falsa de fondos mutuos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Comercial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Gustavo Adolfo Hernández Frieri
Colombia, Estados Unidos
Documento Judicial
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega, proveniente de Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Padre e hijo.
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la Dirección de Servicios y Logística del Misnisterio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Gaceta Oficial 38.693
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Primo de Rafael Darío Ramírez Carreño
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro Comité Estratégico de Ejecución. Gaceta Oficial 40.077 del 21 de diciembre de 2012.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso en PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Investigado en Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Empresarial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega a través de una estructura falsa de fondos mutuos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Vínculo Comercial. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La causa Operación Money Flight menciona que Frieri lavó dinero de Ortega, proveniente de Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico ilícito de divisas
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presuntos delitos lavado de dinero, soborno y préstamo falso con fondos de PDVSA.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Padre e hijo.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.