Resultados para “Christian Javier Maldonado Barillas”

Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Asamblea Nacional
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fue diputado al parlamento por el estado Táchira en el periodo 2010-2015.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional.
Sancionado por
Documento Oficial
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director en el INTT. Gaceta Oficial 39.975, del 31 de julio de 2012.
Familiares
Alvarado Ochoa es el padre de Alvarado Pardi.
Vínculo Empresarial
Grupo Núcleo
Argentina
Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Integra Empresa
Bleu Tel S.A.
Argentina
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Integra Empresa
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Familiares
Documento Judicial
Hermanos.
Familiares
Documento Judicial
Hermanos.
Familiares
Juan José Levy
Argentina
Documento Judicial
Hermanos.
Facilitadores
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Luis Alberto Chacín Haddad.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Integrante de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 38.895 del 25 de marzo de 2008.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero. Involucrados Ministerio de Energía y Minas, Corpoelec.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Denuncias por corrupción. Sobrecostos
Bariven
Venezuela
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
El periodista del diario Venezuela Últimas Noticias César Batiz denunció cobros excesivos en las transacciones entre BARIVEN y Derwick Associates.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Analista de Compras en la sede Texas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fue diputado al parlamento por el estado Táchira en el periodo 2010-2015.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director en el INTT. Gaceta Oficial 39.975, del 31 de julio de 2012.
Familiares
Fuente
Evidencia
Alvarado Ochoa es el padre de Alvarado Pardi.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Hermanos.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Hermanos.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Hermanos.
Facilitadores
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Luis Alberto Chacín Haddad.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integrante de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 38.895 del 25 de marzo de 2008.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero. Involucrados Ministerio de Energía y Minas, Corpoelec.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Denuncias por corrupción. Sobrecostos
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
El periodista del diario Venezuela Últimas Noticias César Batiz denunció cobros excesivos en las transacciones entre BARIVEN y Derwick Associates.