Resultados para “Diosdado cabello”

Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Primos.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Primos.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Matrimonio.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos por participar en una conspiración narcoterrorista.
Sancionado por
Documento Oficial
El 08 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción. Es propiedad o esta controlada por Perdomo y su esposa Mayela Tarascio.
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Documento Oficial
El 18 de enero de 2018 la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios del gobierno venezolano.
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista en 2018 por corrupción y narcotráfico.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
Sarría fue señalado por OFAC como testaferro de Cabello, acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas.
Denuncias por corrupción. Narcotráfico
Documento Oficial
De acuerdo a la OFAC, Cabello y Tareck El Aissami organizan envíos de droga.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El presidente de Odebrecht en Venezuela lo mencionó en delación vinculada al financiamiento de campañas políticas.
Denuncias por corrupción
Tse Arietis
España
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El 23 de agosto de 2017, Luis Ortega Díaz relacionó a la empresa con el caso de Odebrecht y aseguró que le depositaron 100 millones de dólares.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Como ministro de infraestructura (2008) ejerció control de obras de Odebrecht y firmó el contrato por Puente Cacique Nigale y adenda de Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Diosdado Cabello
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Hermanos.
Sancionado por
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Fuente
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Matrimonio.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Documento Judicial
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En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos por participar en una conspiración narcoterrorista.
Sancionado por
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Documento Oficial
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El 08 de enero de 2019 fue sancionada por la OFAC, por corrupción. Es propiedad o esta controlada por Perdomo y su esposa Mayela Tarascio.
Sancionado por. Violación de DDHH
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Documento Oficial
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El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
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El 18 de enero de 2018 la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios del gobierno venezolano.
Sancionado por
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Documento Oficial
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Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
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Documento Oficial
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Incluido en la lista en 2018 por corrupción y narcotráfico.
Denuncias por corrupción
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Denuncias por corrupción
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Denuncias por corrupción
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
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Sarría fue señalado por OFAC como testaferro de Cabello, acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas.
Denuncias por corrupción. Narcotráfico
Fuente
Documento Oficial
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De acuerdo a la OFAC, Cabello y Tareck El Aissami organizan envíos de droga.
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El presidente de Odebrecht en Venezuela lo mencionó en delación vinculada al financiamiento de campañas políticas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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El 23 de agosto de 2017, Luis Ortega Díaz relacionó a la empresa con el caso de Odebrecht y aseguró que le depositaron 100 millones de dólares.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Como ministro de infraestructura (2008) ejerció control de obras de Odebrecht y firmó el contrato por Puente Cacique Nigale y adenda de Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco.
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Hermano de Diosdado Cabello
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Hermanos.
Sancionado por
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Documento Oficial
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