Resultados para “Diosdado cabello”

Sancionado por
Documento Oficial
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos
Tse Arietis
España
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscal Luis Ortega Díaz lo relacionó con el caso de Odebrecht y aseguró que le depositaron 100 millones de dólares en una empresa llamada TSE Arietis.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Documento Judicial
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Denuncias por corrupción
Inverdt
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Señalan empresas chinas por pago a Highland Assets Corp de 154 millones. Relacionaron a Venezuela Inverdt con Salazar y Rodríguez Cabello.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Presidente. Gaceta Oficial 41.163 del 1 de junio de 2017.
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa
Profit C.A Corp
Barbados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscal Luis Ortega Díaz lo relacionó con el caso de Odebrecht y aseguró que le depositaron 100 millones de dólares en una empresa llamada TSE Arietis.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela los vincula.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia del TSJ de Venezuela menciona transferencias.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Señalan empresas chinas por pago a Highland Assets Corp de 154 millones. Relacionaron a Venezuela Inverdt con Salazar y Rodríguez Cabello.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente. Gaceta Oficial 41.163 del 1 de junio de 2017.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia