Resultados para “Eddie Elizabeth Betancourt Romero”

Cargos ocupados
Documento Judicial
Presidente. En la Causa Levy, de Argentina, se lee: "El contrato fue firmado en la ciudad de Caracas el 22/02/2011 por Juan José LEVY (...) y Eddie E. VETANCOURT ROMERO, en carácter de presidente de SUVINCA."
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involucran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Vínculo Comercial
Juan José Levy
Argentina
Documento Judicial
En la Causa Levy de Argentina consta convenio firmado por Juan José Levy, por Laboratorios Esme Saic, y Eddie E. Vetancourt Romero, presidente de SUVINCA en la ciudad de Caracas el 22/02/2011.
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Documento Oficial
El 25 de junio de 2018 la Unión Europea lo incluyó en la lista de 11 funcionarios sancionados
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluida en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigo desde la infancia, Javier Alvarado Pardi usó la oficina de Derwick para trabajar.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Extorsión
Rudy Giuliani
Estados Unidos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
El Washington Post reveló que Giuliani defendió a Betancourt López y presionó al para que no presentara cargos contra él por lavado de dinero y extorsión en EEUU.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Extorsión
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Investigado en una Corte del Sur de Florida por por lavado de dinero y extorsión.
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como apoderado en los registros del BOE de España.
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como presidente y consejero en los registros del BOE de España.
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Figura como Director en los documentos Paradise Papers.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Figura como Consejero en los registros del BOE de España.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
La empresa fue creada en 2010 y en su consejo de administración está la madre de Betancourt y el empresario José Alfredo Blanco.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Javier Alvarado dirigía la empresa eléctrica para el momento del otorgamiento de contratos a la empresa de Betancourt López.
Integra Empresa
Documento Oficial
Es director de la SA registrada en Panamá con ficha 784123, el 2012-10-18,
Integra Empresa
Derwick Associates
Venezuela, Estados Unidos
Documento Oficial
Fundador y presidente de la empresa de energía.
Denuncias por corrupción
Bariven
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Derwick Associates, propiedad de Betancourt López, fue denunciada por cobros excesivos en las transacciones con BARIVEN.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Presidente. En la Causa Levy, de Argentina, se lee: "El contrato fue firmado en la ciudad de Caracas el 22/02/2011 por Juan José LEVY (...) y Eddie E. VETANCOURT ROMERO, en carácter de presidente de SUVINCA."
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involucran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Vínculo Comercial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
En la Causa Levy de Argentina consta convenio firmado por Juan José Levy, por Laboratorios Esme Saic, y Eddie E. Vetancourt Romero, presidente de SUVINCA en la ciudad de Caracas el 22/02/2011.
Sancionado por. Violación de DDHH
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 25 de junio de 2018 la Unión Europea lo incluyó en la lista de 11 funcionarios sancionados
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluida en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Amigo desde la infancia, Javier Alvarado Pardi usó la oficina de Derwick para trabajar.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Extorsión
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
El Washington Post reveló que Giuliani defendió a Betancourt López y presionó al para que no presentara cargos contra él por lavado de dinero y extorsión en EEUU.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Extorsión
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Investigado en una Corte del Sur de Florida por por lavado de dinero y extorsión.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como apoderado en los registros del BOE de España.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como presidente y consejero en los registros del BOE de España.
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Figura como Director en los documentos Paradise Papers.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como Consejero en los registros del BOE de España.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
La empresa fue creada en 2010 y en su consejo de administración está la madre de Betancourt y el empresario José Alfredo Blanco.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Javier Alvarado dirigía la empresa eléctrica para el momento del otorgamiento de contratos a la empresa de Betancourt López.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Es director de la SA registrada en Panamá con ficha 784123, el 2012-10-18,
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fundador y presidente de la empresa de energía.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Derwick Associates, propiedad de Betancourt López, fue denunciada por cobros excesivos en las transacciones con BARIVEN.