Resultados para “Edylberto José Molina ”

Cargos ocupados
Oficina Nacional Antidrogas (ONA)
Venezuela, Estados Unidos
Documento Oficial
Fue subdirector.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Designado viceministro del Sistema Integrado de Policía en septiembre de 2016.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido por favorecer el narcotráfico.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del Vértice 8 Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrer de 2019.
José Wilfredo Molina Castrillón
Colombia, Venezuela
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
En 2015 fue parte de su junta directiva.
José Wilfredo Molina Castrillón
Colombia, Venezuela
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad anónima registrada en Panamá el 7 de febrero de 2008.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Publicado en Gaceta Oficial 41.182 del 28 de junio de 2017.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Padre e hijo.
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fue subdirector.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado viceministro del Sistema Integrado de Policía en septiembre de 2016.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido por favorecer el narcotráfico.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del Vértice 8 Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrer de 2019.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
En 2015 fue parte de su junta directiva.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad anónima registrada en Panamá el 7 de febrero de 2008.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Publicado en Gaceta Oficial 41.182 del 28 de junio de 2017.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Padre e hijo.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.