Resultados para “Edylberto José Molina ”

Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Sancionado por
Documento Oficial
El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Documento Oficial
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción
Bsi SA
Suiza
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lo mencionan como cliente del banco suizo BSI SA desde noviembre de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro del Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. Gaceta Oficial 39.224 del 20 de julio 2009.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Gaceta Oficial 39.006 del 1 de septiembre de 2008.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Tesorero Nacional en la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 39.350 del 20 enero de 2010.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Presidente del Banco de Fomento Regional Los Andes C.A (BANFOANDES)
Cargos ocupados
Documento Oficial
Gobernador. Gaceta Oficial 39.006 del 1 de septiembre de 2008.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Presidente del Fondo del Pueblo Soberano en 2001, institución encargada de las donaciones de la Presidencia de la República.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Encargado del Fondo Único Social (FUS), institución encargada de las donaciones de la Presidencia de la República.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Asesor de la red de mercados populares en el año 1999.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Suplente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Gaceta Oficial 37.044 del 26 de septiembre de 2000.
Designa en cargo
Medio de comunicación reconocido (confiable)
María de los Ángeles González trabajó muy de cerca de Andrade y Edmée Betancourt, expresidenta de ese banco y del Banco Central de Venezuela.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Viceministro de Gestión Financiera en el año 2007.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Cuentadante en la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 39.350 del 20 enero 2010. Gaceta Oficial 39.104 del 22 enero 2009
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, investiga presunto lavado de dinero. Los recursos públicos comprometidos de acuerdo a la OFAC ascienden a USD 2.400.000.000.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 8 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
OFAC les señaló por participación en esquema de corrupción diseñado para aprovechar cambio de moneda del Gobierno, generando más de $ 2.4 mil millones.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Esposa de Adrían José Velásquez Figueroa.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Lo mencionan como cliente del banco suizo BSI SA desde noviembre de 2012.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro del Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. Gaceta Oficial 39.224 del 20 de julio 2009.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Gaceta Oficial 39.006 del 1 de septiembre de 2008.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Tesorero Nacional en la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 39.350 del 20 enero de 2010.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Presidente del Banco de Fomento Regional Los Andes C.A (BANFOANDES)
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Gobernador. Gaceta Oficial 39.006 del 1 de septiembre de 2008.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Presidente del Fondo del Pueblo Soberano en 2001, institución encargada de las donaciones de la Presidencia de la República.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Encargado del Fondo Único Social (FUS), institución encargada de las donaciones de la Presidencia de la República.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Asesor de la red de mercados populares en el año 1999.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director Suplente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Gaceta Oficial 37.044 del 26 de septiembre de 2000.
Designa en cargo
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
María de los Ángeles González trabajó muy de cerca de Andrade y Edmée Betancourt, expresidenta de ese banco y del Banco Central de Venezuela.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Viceministro de Gestión Financiera en el año 2007.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Cuentadante en la Oficina Nacional del Tesoro. Gaceta Oficial 39.350 del 20 enero 2010. Gaceta Oficial 39.104 del 22 enero 2009