Resultados para “Edylberto José Molina ”

Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro del Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. Gaceta Oficial 39.224 del 20 julio 2009, Gaceta Oficial 39.088 del 29 diciembre 2008
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto lavado de dinero con recursos públicos del orden de USD 2.400.000.000. Ente público involucrado: ONT.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Denuncias por corrupción. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias señalan que a través de "diseño de operaciones financieras con papeles del Estado”, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa.
Denuncias por corrupción. Fraude
Antonio Márquez
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias señalan que a través de "diseño de operaciones financieras con papeles del Estado”, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa.
Denuncias por corrupción. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias señalan que a través de "diseño de operaciones financieras con papeles del Estado”, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa.
Denuncias por corrupción
Francisco Illaramendi
Venezuela, Estados Unidos
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Cuentas Claras Digital denuncia que Andrade se benefició con la ventas de bonos a una empresa deIsla Caimán, perteneciente a Francisco Illaramendi.
Denuncias por corrupción
Michael Kenwood Group
Estados Unidos
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Cuentas Claras Digital denuncia que Andrade se benefició con la ventas de bonos a una empresa deIsla Caimán, perteneciente a Francisco Illaramendi.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
La mayoría de los fondos de Venezuela en cuentas suizas parecen haber estado vinculadas con la Oficina del Tesoro. La oficina llegó a tener hasta $11,900 millones en la cuenta.
Juicios internacionales
Documento Judicial
Sentencia TSJ de solicitud de extradición de Alejandro Andrade por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratistas y legitimación de capitales.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
En 2001, enfrentó el primer señalamiento de irregularidades administrativas al ser acusado por el diputado Iván Mastrángelo de “desorden administrativo, ineficiencia e indolencia”.
Denuncias por corrupción
Banfoandes
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
En agosto de 2009, el presidente Hugo Chávez lcuestionó que recursos del Estado terminen colocándolo en bancos privados, por Banfoandes, y pidió una investigación en contra de Andrade.
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Documento Oficial
El 18 de enero de 2018 la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios del gobierno venezolano.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en el decreto del 9/03/2015, por el cual el presidente Barack Obama suspendió visas y congelación de bienes de funcionarios, por violación de DDHH.
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro del Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. Gaceta Oficial 39.224 del 20 julio 2009, Gaceta Oficial 39.088 del 29 diciembre 2008
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto lavado de dinero con recursos públicos del orden de USD 2.400.000.000. Ente público involucrado: ONT.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Denuncias por corrupción. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Denuncias señalan que a través de "diseño de operaciones financieras con papeles del Estado”, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa.
Denuncias por corrupción. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Denuncias señalan que a través de "diseño de operaciones financieras con papeles del Estado”, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa.
Denuncias por corrupción. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Denuncias señalan que a través de "diseño de operaciones financieras con papeles del Estado”, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa.
Denuncias por corrupción
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Cuentas Claras Digital denuncia que Andrade se benefició con la ventas de bonos a una empresa deIsla Caimán, perteneciente a Francisco Illaramendi.
Denuncias por corrupción
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Cuentas Claras Digital denuncia que Andrade se benefició con la ventas de bonos a una empresa deIsla Caimán, perteneciente a Francisco Illaramendi.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
La mayoría de los fondos de Venezuela en cuentas suizas parecen haber estado vinculadas con la Oficina del Tesoro. La oficina llegó a tener hasta $11,900 millones en la cuenta.
Juicios internacionales
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia TSJ de solicitud de extradición de Alejandro Andrade por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratistas y legitimación de capitales.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
En 2001, enfrentó el primer señalamiento de irregularidades administrativas al ser acusado por el diputado Iván Mastrángelo de “desorden administrativo, ineficiencia e indolencia”.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
En agosto de 2009, el presidente Hugo Chávez lcuestionó que recursos del Estado terminen colocándolo en bancos privados, por Banfoandes, y pidió una investigación en contra de Andrade.
Sancionado por. Violación de DDHH
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 18 de enero de 2018 la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios del gobierno venezolano.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido en el decreto del 9/03/2015, por el cual el presidente Barack Obama suspendió visas y congelación de bienes de funcionarios, por violación de DDHH.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.