Resultados para “Edylberto José Molina ”

Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Cargos ocupados
Asamblea Nacional
Venezuela
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Diputado entre el 5 de enero de 2016-1 de junio de 2017.
Cargos ocupados
Documento Judicial
Presidente entre 22 de noviembre de 2017-13 de febrero de 2019.
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Presidente encargado designado el 27 de abril de 2020 de acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.531.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro. Gaceta Oficial 39.364 del 09/02/2010
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado del Proyecto Operaciones de Inteligencia para Preservar la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial 39.372 del 23 de febrero de 2010.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Coordinador de transporte del Saren
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Coordinador de transporte del Saime
Denuncias por corrupción. Narcotráfico
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncia vinculo entre capos del narcotráfico y grupos de estafas y lavado de y una red en las oficinas del SAIME. Señalaron a Ditter José Marcano.
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017 a funcionarios por promover la Asamblea Nacional Constitiyente y represión.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado como Cónsul General, Jefe Titular, de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba. Gaceta Oficial 40.489 del 03 de septiembre de 2014.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Gaceta Oficial 41.067 del 04 de enero de 2017.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Gaceta Oficial 41.419 del 14 de junio de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro de Educación desde el 4 de enero de 2017. Gaceta Oficial 41.419 del 14 de junio de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director general del Fondo Nacional de Misiones. Gaceta Oficial 41.197 del 20 de julio de 2017.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro del Poder Popular para la Educación. Gaceta Oficial 41.067 del 4 de enero de 2017.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida investiga presunto delito de soborno, que involucra a PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Diputado entre el 5 de enero de 2016-1 de junio de 2017.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Presidente entre 22 de noviembre de 2017-13 de febrero de 2019.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente encargado designado el 27 de abril de 2020 de acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.531.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro. Gaceta Oficial 39.364 del 09/02/2010
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado del Proyecto Operaciones de Inteligencia para Preservar la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial 39.372 del 23 de febrero de 2010.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Coordinador de transporte del Saren
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Coordinador de transporte del Saime
Denuncias por corrupción. Narcotráfico
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Denuncia vinculo entre capos del narcotráfico y grupos de estafas y lavado de y una red en las oficinas del SAIME. Señalaron a Ditter José Marcano.
Sancionado por. Violación de DDHH
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017 a funcionarios por promover la Asamblea Nacional Constitiyente y represión.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado como Cónsul General, Jefe Titular, de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba. Gaceta Oficial 40.489 del 03 de septiembre de 2014.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Gaceta Oficial 41.067 del 04 de enero de 2017.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Gaceta Oficial 41.419 del 14 de junio de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro de Educación desde el 4 de enero de 2017. Gaceta Oficial 41.419 del 14 de junio de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director general del Fondo Nacional de Misiones. Gaceta Oficial 41.197 del 20 de julio de 2017.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro del Poder Popular para la Educación. Gaceta Oficial 41.067 del 4 de enero de 2017.