Resultados para “Edylberto José Molina ”

Cargos ocupados
Documento Oficial
Designado viceministro del Sistema Integrado de Policía en septiembre de 2016.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Cargos ocupados
Oficina Nacional Antidrogas (ONA)
Venezuela, Estados Unidos
Documento Oficial
Fue subdirector.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido por favorecer el narcotráfico.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del Vértice 8 Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrer de 2019.
José Wilfredo Molina Castrillón
Colombia, Venezuela
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad anónima registrada en Panamá el 7 de febrero de 2008.
José Wilfredo Molina Castrillón
Colombia, Venezuela
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
En 2015 fue parte de su junta directiva.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Publicado en Gaceta Oficial 41.182 del 28 de junio de 2017.
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Padre e hijo.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Cargos ocupados
Documento Oficial
Sancionado por
Documento Oficial
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado viceministro del Sistema Integrado de Policía en septiembre de 2016.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
En marzo de 2020, fiscal federal de Manhattan presentó cargos de narcotráfico en su contra.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fue subdirector.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido por favorecer el narcotráfico.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del Vértice 8 Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrer de 2019.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad anónima registrada en Panamá el 7 de febrero de 2008.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
En 2015 fue parte de su junta directiva.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Publicado en Gaceta Oficial 41.182 del 28 de junio de 2017.
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Padre e hijo.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia