Resultados para “Hugo Armando Carvajal Barrios: ”

Cargos ocupados
Documento Oficial
Director de la Junta Directiva de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Gaceta Oficial 39.975 del 31 julio 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Cónsul General, Jefe Titular, de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba. Gaceta Oficial 40.489 del 03 de septiembre de 2014.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del Proyecto Presupuestario de Operaciones de Contrainteligencia Militar para preservar la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial 40.161 del 07 de mayo de 2013.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director General de Contrainteligencia Militar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Gaceta Oficial 40.333 del 14 de enero de 2014.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Nacional de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Gaceta Oficial 40.030 del 17 de octubre de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Integrante de la Junta Directiva de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Gaceta Oficial 39.975 del 31 de julio de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Gaceta Oficial 39.957 del 03 de julio de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Jefe del Proyecto Operaciones de Inteligencia para Preservar la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial 39.372 del 23 de febrero de 2010.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ascendido a Oficial Mayor General del Ejército. Gaceta Oficial 39.343 del 11 de enero de 2010.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Se le delega la aprobación y ordenación de los gastos y pagos que afecten créditos desconcentrados acordados a la Dirección de Informaciones. Gaceta Oficial 38.774
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del manejo de los Fondos de funcionamiento de la Dirección de Información de DGCIM. Gaceta Oficial 38.756 del 28 de agosto de 2007.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Grado de General de División del Ejército. Gaceta Oficial 38.719 del 04 de julio de 2007.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Corte del Sur de Nueva York, Estados Unidos. Acusados por narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y otros cargos.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. El Tribunal lleva investigación por presunto narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y otros cargos.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. El Tribunal lleva investigación por presunto narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y otros cargos.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Wilber Varela
Colombia
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal del Distrito Sur de Florida (EE.UU) investiga presunta conspiración para distribuir cocaína como cómplice de los cárteles colombianos de la droga.
Sancionado por
Documento Oficial
El 12 de septiembre de 2008 fue sancionado por la OFAC, por financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Documento Judicial
Acusado en marzo de 2020 por actuar “como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles"”.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la Junta Directiva de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Gaceta Oficial 39.975 del 31 julio 2012.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
Evidencia
Cónsul General, Jefe Titular, de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba. Gaceta Oficial 40.489 del 03 de septiembre de 2014.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del Proyecto Presupuestario de Operaciones de Contrainteligencia Militar para preservar la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial 40.161 del 07 de mayo de 2013.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Director General de Contrainteligencia Militar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Gaceta Oficial 40.333 del 14 de enero de 2014.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Director Nacional de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Gaceta Oficial 40.030 del 17 de octubre de 2012.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Director Integrante de la Junta Directiva de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Gaceta Oficial 39.975 del 31 de julio de 2012.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Gaceta Oficial 39.957 del 03 de julio de 2012.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Jefe del Proyecto Operaciones de Inteligencia para Preservar la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial 39.372 del 23 de febrero de 2010.
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Documento Oficial
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Ascendido a Oficial Mayor General del Ejército. Gaceta Oficial 39.343 del 11 de enero de 2010.
Cargos ocupados
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Se le delega la aprobación y ordenación de los gastos y pagos que afecten créditos desconcentrados acordados a la Dirección de Informaciones. Gaceta Oficial 38.774
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Responsable del manejo de los Fondos de funcionamiento de la Dirección de Información de DGCIM. Gaceta Oficial 38.756 del 28 de agosto de 2007.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Grado de General de División del Ejército. Gaceta Oficial 38.719 del 04 de julio de 2007.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
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Corte del Sur de Nueva York, Estados Unidos. Acusados por narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y otros cargos.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
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Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. El Tribunal lleva investigación por presunto narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y otros cargos.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. El Tribunal lleva investigación por presunto narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y otros cargos.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal del Distrito Sur de Florida (EE.UU) investiga presunta conspiración para distribuir cocaína como cómplice de los cárteles colombianos de la droga.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 12 de septiembre de 2008 fue sancionado por la OFAC, por financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Juicios internacionales. Narcotráfico
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Acusado en marzo de 2020 por actuar “como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles"”.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Acusado de lavar alrededor de 1.300 millones de dólares en Panamá, Costa Rica, Madrid y Estados Unidos a través de empresas, con dinero de corrupción, narcotráfico y terrorismo.