Resultados para “Iván Alexis Guédez”

Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Gerente de compras en PSI; Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Gerente en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Services Inc (PSI) Empresa estatal; Venezuela Sede Texas. Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Sancionado por
Documento Judicial
Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. en 2019.
Sancionado por
Documento Oficial
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Documento Oficial
El 18 de enero de 2018 la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios del gobierno venezolano.
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, investiga presunta asociación para delinquir y Soborno. Ente público involucrado: PDVSA
Sancionado por
Documento Oficial
Sancionado por
Documento Oficial
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director General de la Oficina de Gestión Administrativa. Gaceta Oficial 40.738 del 3 de septiembre de 2015.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director principal de la Junta directiva. Gaceta Oficial 41.106 del 03 de marzo de 2017.
Juicios internacionales. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicio en Estados Unidos por pago de sobornos a Ivan Alexis Guedez Peña Funcionario; Gerente de compras en PSI; Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) .
Cargos ocupados
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Gerente de compras en PSI; Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Gerente en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Services Inc (PSI) Empresa estatal; Venezuela Sede Texas. Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Sancionado por
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. en 2019.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por. Violación de DDHH
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 18 de enero de 2018 la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios del gobierno venezolano.
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquir
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, investiga presunta asociación para delinquir y Soborno. Ente público involucrado: PDVSA
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director General de la Oficina de Gestión Administrativa. Gaceta Oficial 40.738 del 3 de septiembre de 2015.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director principal de la Junta directiva. Gaceta Oficial 41.106 del 03 de marzo de 2017.
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juicio en Estados Unidos por pago de sobornos a Ivan Alexis Guedez Peña Funcionario; Gerente de compras en PSI; Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) .