Resultados para “Javier Alvarado Ochoa”

Familiares
Alvarado Ochoa es el padre de Alvarado Pardi.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Integrante de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 38.895 del 25 de marzo de 2008.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero. Involucrados Ministerio de Energía y Minas, Corpoelec.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Denuncias por corrupción. Sobrecostos
Bariven
Venezuela
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
El periodista del diario Venezuela Últimas Noticias César Batiz denunció cobros excesivos en las transacciones entre BARIVEN y Derwick Associates.
Juicios internacionales
Documento Judicial
Sentencia. TSJ. Procedente solicitud de extradición de Javier Alvarado Ochoa por corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Señalan que exdirectivos de PDVSA cobraron 124 millones de dólares en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái a través de sociedades.
Facilitadores
Documento oficial
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Luis Ramón Francis Moreno.
Sancionado por
Documento Oficial
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Fue magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Cargos ocupados
Documento Oficial
Rectora principal.
Vínculo Empresarial
Grupo Núcleo
Argentina
Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Integra Empresa
Bleu Tel S.A.
Argentina
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Integra Empresa
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Familiares
Documento Judicial
Hermanos.
Familiares
Documento Judicial
Hermanos.
Familiares
Juan José Levy
Argentina
Documento Judicial
Hermanos.
Familiares
Fuente
Evidencia
Alvarado Ochoa es el padre de Alvarado Pardi.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integrante de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 38.895 del 25 de marzo de 2008.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero. Involucrados Ministerio de Energía y Minas, Corpoelec.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Denuncias por corrupción. Sobrecostos
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
El periodista del diario Venezuela Últimas Noticias César Batiz denunció cobros excesivos en las transacciones entre BARIVEN y Derwick Associates.
Juicios internacionales
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Sentencia. TSJ. Procedente solicitud de extradición de Javier Alvarado Ochoa por corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Señalan que exdirectivos de PDVSA cobraron 124 millones de dólares en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái a través de sociedades.
Facilitadores
Fuente
Documento oficial
Evidencia
Agente residente de sociedades anónimas en Panamá, vinculadas a Luis Ramón Francis Moreno.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fue magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Rectora principal.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Hermanos.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Hermanos.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Hermanos.