Resultados para “José Luis Ramos Castillo”

Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Superintendente de compras en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Oficial
Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas (EE.UU.) investiga soborno y lavado de dinero, que involucra contratos con PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Sobornos
Documento Judicial
Causa en EE.UU. indica que José Luis Ramos Castillo recibió soborno de Roberto Enrique Rincón Fernández (Empresario; Contratista), por monto aproximado de 3.8 millones.
Integra Empresa
Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Integra Empresa
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como fundador.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca en creación de fideicomiso.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Vicepresidente de Petroquímica de Venezuela, S.A (PEQUIVEN). Gaceta Oficial 41.070 del 09 de enero de 2017.
Contrato Suscrito
Documento Oficial
Durante el 2015, la petrolera fabricó el primer Sistema de Boyas de Amarre que ha sido exportado desde Venezuela.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Firmó adendade la obra Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco y fue responsable de la ejecución y control de adscripción en por lo menos 10 obras asignadas a la empresa.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ejerció control de la obra Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima, asignada a Odebrecht.
José Luis Merino
El Salvador
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fiscalía General de la República
El Salvador, Venezuela
Documento Judicial
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
José Luis Merino
El Salvador
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero. Fraude
Banco Peravia
República Dominicana
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgados de RD investiga supuesta asociación para delinquir, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa, lavado de dinero, falsedad en escritura.
José Luis Merino
El Salvador
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Fue directivo de Veca.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Es hijo de.
Familiares
Documento oficial
Luis Ramón es el padre de Luis Eduardo.
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Manuel Aguilera tiene empresas con su padre, Carlos Luis Aguilera: Nermedical y el Consorcio CSM, ambas en España.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado viceministro del Sistema Integrado de Policía en septiembre de 2016.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Superintendente de compras en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas (EE.UU.) investiga soborno y lavado de dinero, que involucra contratos con PDVSA.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Causa en EE.UU. indica que José Luis Ramos Castillo recibió soborno de Roberto Enrique Rincón Fernández (Empresario; Contratista), por monto aproximado de 3.8 millones.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como fundador.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca en creación de fideicomiso.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Vicepresidente de Petroquímica de Venezuela, S.A (PEQUIVEN). Gaceta Oficial 41.070 del 09 de enero de 2017.
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Durante el 2015, la petrolera fabricó el primer Sistema de Boyas de Amarre que ha sido exportado desde Venezuela.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Firmó adendade la obra Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco y fue responsable de la ejecución y control de adscripción en por lo menos 10 obras asignadas a la empresa.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Ejerció control de la obra Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima, asignada a Odebrecht.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Fiscalía General de El Salvador investiga presunto lavado de dinero por un monto de 3.242.000.000 de dólares vinculados a Pdvsa.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juzgados de RD investiga supuesta asociación para delinquir, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa, lavado de dinero, falsedad en escritura.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Fue directivo de Veca.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Es hijo de.
Familiares
Fuente
Documento oficial
Evidencia
Luis Ramón es el padre de Luis Eduardo.
Vínculo Empresarial
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
José Manuel Aguilera tiene empresas con su padre, Carlos Luis Aguilera: Nermedical y el Consorcio CSM, ambas en España.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado viceministro del Sistema Integrado de Policía en septiembre de 2016.