Resultados para “José Manuel González Testino”

José Manuel González Testino
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
José Manuel González Testino
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Venezolano capturado en Miami de declara culpable por su participación en una red de sobornos en la PDVSA.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hijo de Carlos Luis Aguilera Borjas
Vínculo Empresarial
Airca 5282 S.A.
Panamá
Documento Oficial
Integra la sociedad creada en Panamá el 17/12/2012 con ficha 789720.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Leonardo González Dellán
Integra Empresa
Triplus Inc.
Panamá
Documento Oficial
Director de la sociedad creada el 09/02/2009 con ficha 651368.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Presidente de la Asociación Cooperativa Colosal XX, R.L, una empresa que ha prestado servicios a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro de la Comisión Investigadora. Gaceta Oficial 40.643 del 20 abril 2015.
Vínculo Comercial
Juan José Levy
Argentina
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina menciona firma de contrato el 25/04/2013 entre ambos.
Luis Manuel Peña Melo
República Dominicana
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero. Fraude
Banco Peravia
República Dominicana
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgados de RD investiga supuesta asociación para delinquir, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa, lavado de dinero, falsedad en escritura.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central, Oficina de Gestión Administrativa. Gaceta Oficial 41.562del 11 enero 2019.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Suplente de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 41.585 del 13 de febrero de 2019.
Sancionado por
Documento Oficial
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro de la Alta Comisión Presidencial para la Independencia Científica, Tecnológica y Económica. Gaceta Oficial 40.739 del 4 de septiembre de 2015.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro de la Comisión Presidencial. Gaceta Oficial 40.726 del 18 de agosto de 2015.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Gaceta Oficial 40.151 del 22 de abril de 2013.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Presidente de Industria Canaima, C.A. Gaceta Oficial 39.969 del 20 de julio de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro de la Junta Directiva en el Instituto Autónomo Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). Gaceta Oficial 39.930 del 25 de mayo de 2012.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Viceministro para Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Servicios Postales. Gaceta Oficial 39.821 del 15 diciembre 2011.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Venezolano capturado en Miami de declara culpable por su participación en una red de sobornos en la PDVSA.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hijo de Carlos Luis Aguilera Borjas
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra la sociedad creada en Panamá el 17/12/2012 con ficha 789720.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Leonardo González Dellán
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad creada el 09/02/2009 con ficha 651368.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Presidente de la Asociación Cooperativa Colosal XX, R.L, una empresa que ha prestado servicios a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro de la Comisión Investigadora. Gaceta Oficial 40.643 del 20 abril 2015.
Vínculo Comercial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina menciona firma de contrato el 25/04/2013 entre ambos.
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juzgados de RD investiga supuesta asociación para delinquir, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa, lavado de dinero, falsedad en escritura.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central, Oficina de Gestión Administrativa. Gaceta Oficial 41.562del 11 enero 2019.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director Suplente de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 41.585 del 13 de febrero de 2019.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "responsables, o cómplices, de graves violaciones" a los DD.HH., "actos importantes de corrupción o ambas cosas".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro de la Alta Comisión Presidencial para la Independencia Científica, Tecnológica y Económica. Gaceta Oficial 40.739 del 4 de septiembre de 2015.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro de la Comisión Presidencial. Gaceta Oficial 40.726 del 18 de agosto de 2015.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Gaceta Oficial 40.151 del 22 de abril de 2013.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente de Industria Canaima, C.A. Gaceta Oficial 39.969 del 20 de julio de 2012.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro de la Junta Directiva en el Instituto Autónomo Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). Gaceta Oficial 39.930 del 25 de mayo de 2012.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Viceministro para Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Servicios Postales. Gaceta Oficial 39.821 del 15 diciembre 2011.