Resultados para “José Orlando Camacho: ”

Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Supervisor de ventas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Suplente de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 41.597 del 07 de marzo de 2019.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Documento Oficial
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista por “integrante de un grupo de crimen organizado transnacional de la dictadura de Maduro”,
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Principal en la Junta Directiva. Gaceta Oficial 41.585 del 13 febrero 2019
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director suplente de la Junta Directiva de Mibiturven. Gaceta Oficial 41.597 del 07 de marzo de 2019.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Amigos de estudio
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Documento Oficial
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Padre e hijo.
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Documento Judicial
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT
Cargos ocupados
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Supervisor de ventas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director Suplente de la Junta Directiva. Gaceta Oficial 41.597 del 07 de marzo de 2019.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Acusado en marzo de 2020 por intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro por la OFAC.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluido en la lista por “integrante de un grupo de crimen organizado transnacional de la dictadura de Maduro”,
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director Principal en la Junta Directiva. Gaceta Oficial 41.585 del 13 febrero 2019
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director suplente de la Junta Directiva de Mibiturven. Gaceta Oficial 41.597 del 07 de marzo de 2019.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermano de Adrián José Velásquez Figueroa
Amigos de estudio
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Compañeros en la promoción "General de Brigada Tomás Montilla" en la Academia Militar en 1987.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Designado como presidente de la empresa Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI). Gaceta Oficial 40.499 del 17 septiembre de 2014.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Tribunal Central de Instrucción Criminal (Portugal) investiga por presunta corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Padre e hijo.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal Federal de Houston investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez y exjefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ascendido al grado de Capitán. Gaceta Oficial 5.925 del 15 julio 2009.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición realizada por Venezuela. Ente público involucrado: ONT