Resultados para “Juan José Hernández Comerma: ”

Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Sancionado por. Violación de DDHH
Documento Oficial
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Documento Oficial
El 25 de junio de 2018 la Unión Europea lo incluyó en la lista de 11 funcionarios sancionados
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluida en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ejerció control de adscripción para la ejecución de la obra Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima, asignada a Odebrecht.
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Juan José Levy
Argentina
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
En los registros de los Panamá Papers como "intermediario".
Juan José Levy
Argentina
Vínculo Empresarial
Grupo Núcleo
Argentina
Documento Oficial
Juan José Levy
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Juan José Levy
Argentina
Integra Empresa
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Juan José Levy
Argentina
Integra Empresa
Bleu Tel S.A.
Argentina
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina menciona que la empresa le otorgó un poder general para concretar las operaciones de exportación.
Juan José Levy
Argentina
Integra Empresa
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Juan José Levy
Argentina
Contrato Suscrito
Richard Canan
Venezuela
Documento Judicial
La Causa Levy de Argentina menciona firma de contrato el 20/04/10 entre ambos.
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Levy blanqueó $1400 millones en el sinceramiento fiscal impulsado por la AFIP. Fueron, en su mayoría, sociedades en paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas.
Juan José Levy
Argentina
Familiares
Documento Oficial
Esposos.
Juan José Levy
Argentina
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
En Panamá detectaron operaciones sospechosas de lavado de dinero para mover US$ 40 millones que recibieron de Cantv.
Juan José Levy
Argentina
Vínculo Comercial
Julio De Vido
Argentina
Documento Judicial
Vinculados en la Causa Levy de Argentina.
Sancionado por
Documento Oficial
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Sancionado por. Violación de DDHH
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El gobierno suizo le incluyó en su lista de funcionarios sancionados por "violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del estado de derecho".
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 25 de junio de 2018 la Unión Europea lo incluyó en la lista de 11 funcionarios sancionados
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Incluida en la lista de sancionados el 9 de noviembre de 2017 por presuntos fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Ejerció control de adscripción para la ejecución de la obra Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima, asignada a Odebrecht.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
En los registros de los Panamá Papers como "intermediario".
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Contrabando
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina menciona que la empresa le otorgó un poder general para concretar las operaciones de exportación.
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina lo menciona como presidente.
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
La Causa Levy de Argentina menciona firma de contrato el 20/04/10 entre ambos.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Levy blanqueó $1400 millones en el sinceramiento fiscal impulsado por la AFIP. Fueron, en su mayoría, sociedades en paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas.
Familiares
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Esposos.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
En Panamá detectaron operaciones sospechosas de lavado de dinero para mover US$ 40 millones que recibieron de Cantv.
Vínculo Comercial
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Vinculados en la Causa Levy de Argentina.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.