Resultados para “Julia Elba Van den Brule”

Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero. Involucrados Ministerio de Energía y Minas, Corpoelec.
Denuncias por corrupción
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
La exdelegada en España y Portugal de PDVSA, abrió una cuenta en Andorra para ocultar tres millones de dólares.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero. Involucrados Ministerio de Energía y Minas, Corpoelec.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
La exdelegada en España y Portugal de PDVSA, abrió una cuenta en Andorra para ocultar tres millones de dólares.