Resultados para “Karina del Carmen Nuñez Arias”

Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Integra Empresa
Davark LLC
Estados Unidos
Documento Judicial
A través de esa empresa, y con dineño de soborno, Núñez compró una sociedad.
Cargos ocupados
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Analista de compras Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Abraham José Shiera pagó al menos 170.000$ pagados a la cuenta de un familiar de Núñez, para la compra de un inmueble en Coral Gables.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Funcionario recibió soborno del contratista Roberto Enrique Rincón Fernández.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fue responsable de la ejecución de la obra Central Hidroeléctrica Manuel Piar-Tocoma.
Contrato Suscrito. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ejerció control de la obra Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima, asignada a Odebrecht.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ministra desde el 10 de marzo de 2015 al 4 de septiembre de 2015.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Publicado en Gaceta Oficial 41.182 del 28 de junio de 2017.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ministra del Poder Popular para la Defensa desde julio de 2013 hasta octubre de 2014.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ministra desde el 25 de octubre de 2014 al 10 de marzo de 2015.
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
Documento Oficial
Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017 a funcionarios por promover la Asamblea Nacional Constitiyente y represión.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde 2005.
Sancionado por
Documento Oficial
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedad de Barroso en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
A través de esa empresa, y con dineño de soborno, Núñez compró una sociedad.
Cargos ocupados
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Documento Judicial
Evidencia
Analista de compras Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Sede Texas, Estados Unidos.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Documento Judicial
Evidencia
Abraham José Shiera pagó al menos 170.000$ pagados a la cuenta de un familiar de Núñez, para la compra de un inmueble en Coral Gables.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Documento Judicial
Evidencia
Karina del Carmen Núñez Arias Funcionario recibió soborno del contratista Roberto Enrique Rincón Fernández.
Contrato Suscrito. Lava Jato
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fue responsable de la ejecución de la obra Central Hidroeléctrica Manuel Piar-Tocoma.
Contrato Suscrito. Lava Jato
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Ejerció control de la obra Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima, asignada a Odebrecht.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Cargos ocupados
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Ministra desde el 10 de marzo de 2015 al 4 de septiembre de 2015.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Directora de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Publicado en Gaceta Oficial 41.182 del 28 de junio de 2017.
Cargos ocupados
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Ministra del Poder Popular para la Defensa desde julio de 2013 hasta octubre de 2014.
Cargos ocupados
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Ministra desde el 25 de octubre de 2014 al 10 de marzo de 2015.
Sancionado por
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Documento Oficial
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Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Sancionado por
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Documento Oficial
Evidencia
Incluido en la lista dada a conocer por EE.UU. el 26 de julio de 2017 a funcionarios por promover la Asamblea Nacional Constitiyente y represión.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
Evidencia
Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde 2005.
Sancionado por
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Documento Oficial
Evidencia
Sancionado por
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Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Facilitadores
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Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedad de Barroso en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
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Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.