Resultados para “Luis Carlos De León Pérez”

Luis Carlos de León Pérez
Venezuela, Estados Unidos
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Director de Finanzas de la Electricidad de Caracas
Luis Carlos de León Pérez
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Luis Carlos de León Pérez
Venezuela, Estados Unidos
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Luis Carlos de León Pérez
Venezuela, Estados Unidos
Denuncias por corrupción. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
De acuerdo con Alexander Wolf, Ramírez está vinculado a Luis Carlos De León, bajo la acusación de formar parte de un esquema de pagos de sobornos de empresarios.
Luis Carlos de León Pérez
Venezuela, Estados Unidos
Denuncias por corrupción
Darlly Rodríguez
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Indican que suegra de Luis Carlos de León posee un apartamento en EE.UU. adquirido por 2,4 millones de dólares.
Sancionado por
Documento Oficial
Sancionado por
Documento Oficial
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Miembro incorporado de manera excepcional. Gaceta Oficial 41.319 del 12 de enero de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Auxiliar del Vértice de Acción de la Región Oriental: Anzoátegui, Monagas y Sucre. Gaceta Oficial 41.128 del 4 de abril de 2017.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director Nacional Encargado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivarina. Gaceta Oficial 41.122 del 37 de marzo de 2017.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del Vértice de Acción de Delta Amacuro. Gaceta Oficial 41.366 del 22 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Director y Supervisor del CPNB. Gaceta Oficial 41.295 del 7 de diciembre de 2017.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del vértice de Fortalecimiento y expansión del CPNB. Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrero de 2019.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable Vértice 7 Fortalecimiento y expansión del CPNB. Gaceta Oficial 41.580 del 6 febrero 2019.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Teniente Coronel de la Guardia Nacional. Gaceta Oficial 38.720 del 6 julio 2007.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del Manejo de los fondos de las partidas 402 y 403, en la Unidad Administrativa Desconcentrada. Gaceta Oficial 40.434 del 16 junio 2014.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento, Grupo de Acciones de Comando de la GNB. Gaceta Oficial 40.591 del 29 enero 2015.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento, Comando de Zona de la GNB Nro. 41 del estado Carabobo. Gaceta Oficial 40975 del 26 agosto 2016.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Comandante del Grupo de Acciones de Comando. Gaceta Oficial 40.476 del 15 agosto 2018.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Representante de la empresa.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Director de Finanzas de la Electricidad de Caracas
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
De acuerdo con Alexander Wolf, Ramírez está vinculado a Luis Carlos De León, bajo la acusación de formar parte de un esquema de pagos de sobornos de empresarios.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Indican que suegra de Luis Carlos de León posee un apartamento en EE.UU. adquirido por 2,4 millones de dólares.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Miembro incorporado de manera excepcional. Gaceta Oficial 41.319 del 12 de enero de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Auxiliar del Vértice de Acción de la Región Oriental: Anzoátegui, Monagas y Sucre. Gaceta Oficial 41.128 del 4 de abril de 2017.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director Nacional Encargado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivarina. Gaceta Oficial 41.122 del 37 de marzo de 2017.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del Vértice de Acción de Delta Amacuro. Gaceta Oficial 41.366 del 22 de marzo de 2018.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director y Supervisor del CPNB. Gaceta Oficial 41.295 del 7 de diciembre de 2017.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del vértice de Fortalecimiento y expansión del CPNB. Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrero de 2019.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable Vértice 7 Fortalecimiento y expansión del CPNB. Gaceta Oficial 41.580 del 6 febrero 2019.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Teniente Coronel de la Guardia Nacional. Gaceta Oficial 38.720 del 6 julio 2007.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del Manejo de los fondos de las partidas 402 y 403, en la Unidad Administrativa Desconcentrada. Gaceta Oficial 40.434 del 16 junio 2014.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento, Grupo de Acciones de Comando de la GNB. Gaceta Oficial 40.591 del 29 enero 2015.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento, Comando de Zona de la GNB Nro. 41 del estado Carabobo. Gaceta Oficial 40975 del 26 agosto 2016.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Comandante del Grupo de Acciones de Comando. Gaceta Oficial 40.476 del 15 agosto 2018.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Representante de la empresa.