Resultados para “Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas: ”

Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.368 del 30 de enero de 2006.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 37.734 del 17 de julio de 2003.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Viceministro. Gaceta Oficial 37.398 del 2 de marzo de 2002.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.147 del 1 de marzo de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.174 del 26 de abril de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.207 del 13 de junio de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.260 del 20 de agosto de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.275 del 19 de septiembre de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.332 del 10 de diciembre de 2005.
Cargos ocupados
Documento Oficial
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.393 del 6 de marzo de 2006.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juzgado de instrucción 41 de Madrid, España, investiga presuntos delitos de lavado de dinero y soborno, en el marco de la causa conocida como caso Operación Carabela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Grupo Swissinvest
Sin información
Documento Judicial
Investigación judicial en España señala que a traves de la “estructura de carácter transnacional" del grupo Swissinvest, se realizaron "actos de blanqueo” dentro y fuera de España para “aflorar capital procedente de delitos de corrupción” cometidos a través de PDVSA.
Contrato Suscrito
Documento Oficial
Villalobos autorizó contrato a favor del consorcio franco brasilero Alstom Power Hidro el 11 de mayo de 2003, para la construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Contrato N° 2003-0078-6100.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Luís Díaz
Cuba, Estados Unidos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Vínculo Empresarial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.368 del 30 de enero de 2006.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 37.734 del 17 de julio de 2003.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
Evidencia
Viceministro. Gaceta Oficial 37.398 del 2 de marzo de 2002.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.147 del 1 de marzo de 2005.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.174 del 26 de abril de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.207 del 13 de junio de 2005.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
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Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.260 del 20 de agosto de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.275 del 19 de septiembre de 2005.
Cargos ocupados
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.332 del 10 de diciembre de 2005.
Cargos ocupados
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Documento Oficial
Evidencia
Ministro Encargado. Gaceta Oficial 38.393 del 6 de marzo de 2006.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España investigan presunto soborno y lavado de dinero.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Documento Judicial
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Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Documento Judicial
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Tribunal Federal de Houston, Texas, investiga presuntos delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Juzgado de instrucción 41 de Madrid, España, investiga presuntos delitos de lavado de dinero y soborno, en el marco de la causa conocida como caso Operación Carabela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Corte Suprema de Andorra investiga presunto lavado dinero y corrupción que involucran fondos de PDVSA, Corpoelec y el Ministerio de Energía, a través de la Banca Privada de Andorra.
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Investigación judicial en España señala que a traves de la “estructura de carácter transnacional" del grupo Swissinvest, se realizaron "actos de blanqueo” dentro y fuera de España para “aflorar capital procedente de delitos de corrupción” cometidos a través de PDVSA.
Contrato Suscrito
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Villalobos autorizó contrato a favor del consorcio franco brasilero Alstom Power Hidro el 11 de mayo de 2003, para la construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Contrato N° 2003-0078-6100.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Autoridades de EE.UU. indicaron que por medio de Kingsway LDA, Villalobos pudo lavar de 100 millones de dólares provenientes de Pdvsa con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz.
Vínculo Empresarial
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice.