Resultados para “Raúl Morodo”

Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Madison Capital Fund LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Allied Capital Fund, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
DI Capital Group, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada en Florida como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.
Integra Empresa
Corpomedios LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra la empresa registrada en Florida.
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido
Juzgado Central de Instrucción número 3 de España investiga por presunto soborno; prevaricación; corrupción, entre otros delitos. Ente público involucrado: Pdvsa
Juan Carlos Márquez Cabrera
España, Venezuela
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Márquez Cabrera detenido en Madrid-Barajas en el marco de la investigación abierta al que fuera embajador español en Venezuela entre 2004 y 2006, Raúl Morodo.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Documento Oficial
De acuerdo a la OFAC, se presume que Gorrin pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
Señalan que Andrade otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo González Dellan.
Denuncias por corrupción
Documento Oficial
OFAC señaló a Gorrin por pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Familiares
Documento Judicial
Esposa de Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario
Facilitadores
Documento Oficial
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.
Ángel Meza
Venezuela
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en Florida como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra la empresa registrada en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido
Evidencia
Juzgado Central de Instrucción número 3 de España investiga por presunto soborno; prevaricación; corrupción, entre otros delitos. Ente público involucrado: Pdvsa
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juan Carlos Márquez Cabrera detenido en Madrid-Barajas en el marco de la investigación abierta al que fuera embajador español en Venezuela entre 2004 y 2006, Raúl Morodo.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a OFAC, en su papel de Tesorera Nacional aceptó sobornos de Gorrin directamente.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
De acuerdo a la OFAC, se presume que Gorrin pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Denuncias por corrupción. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Carvajal aseguró que quedó en medio de una disputa entre el presidente y el multimillonario Venezuela Raúl Gorrín, que llevó a un duelo de intentos de chantaje y soborno.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Señalan que Andrade otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo González Dellan.
Denuncias por corrupción
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
OFAC señaló a Gorrin por pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios gubernamentales.
Familiares
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Esposa de Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario
Facilitadores
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Agente residente de sociedad vinculada a Gorrín.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia