Resultados para “Raúl Morodo”

Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Real decreto de julio de 2004 por el que se nombra Embajador de España en la República de Venezuela.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hijo de Raúl Morodo Leoncio
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Documento Judicial
Integra Empresa
Documento Judicial
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Corpomedios LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Documento Oficial
Acusado por en el Distrito Sur de Florida por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados., totalizando más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cuñado de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Integra Empresa
Dinero Latino Corp
Estados Unidos
Documento Oficial
Director de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 3/11/2009 en Florida.
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Sancionado por
Documento Oficial
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Designa en cargo
Documento Oficial
Elevado al grado de General de División del Ejército. Gaceta Oficial 38.719.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Incautan propiedades la más costosa tiene un precio estimado de $ 19,087,211.
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra la empresa registrada en Florida.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Real decreto de julio de 2004 por el que se nombra Embajador de España en la República de Venezuela.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hijo de Raúl Morodo Leoncio
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Acusado por en el Distrito Sur de Florida por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados., totalizando más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cuñado de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Declarado persona non grata por la ciudad de Miami por presuntos vínculos con el chavismo y corrupción a través de 18 empresas.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 3/11/2009 en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Elevado al grado de General de División del Ejército. Gaceta Oficial 38.719.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Incautan propiedades la más costosa tiene un precio estimado de $ 19,087,211.
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra la empresa registrada en Florida.