Resultados para “Raúl Morodo”

Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Real decreto de julio de 2004 por el que se nombra Embajador de España en la República de Venezuela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hijo de Raúl Morodo Leoncio
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
DI Capital Group, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida.
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Madison Capital Fund LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Allied Capital Fund, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
College I
Estados Unidos
Documento Oficial
Registrada en Florida y actualmente inactiva.
Integra Empresa
Documento Oficial
Registrada en Florida como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.
Integra Empresa
Rowntree Properties, Inc
Estados Unidos
Documento Oficial
Presidente de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 14/10/2010 en Florida.
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido
Juzgado Central de Instrucción número 3 de España investiga por presunto soborno; prevaricación; corrupción, entre otros delitos. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra la empresa registrada en Florida.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Incautan propiedades la más costosa tiene un precio estimado de $ 19,087,211.
Designa en cargo
Documento Oficial
Elevado al grado de General de División del Ejército. Gaceta Oficial 38.719.
Sancionado por
Documento Oficial
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Real decreto de julio de 2004 por el que se nombra Embajador de España en la República de Venezuela.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional de España investiga por presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros, con fondos de PDVSA.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hijo de Raúl Morodo Leoncio
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, España, investgan presunta corrupción y lavado de dinero de al menos 4 millones de euros. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Perdomo.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Sociedad registrada en Florida y manejada por el matrimonio Gorrín-Meza.
Vínculo Empresarial
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en Florida y actualmente inactiva.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Registrada en Florida como doméstica con fines de lucro el 23/2/2011.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Presidente de la empresa presentada como doméstica con fines de lucro el 14/10/2010 en Florida.
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude
Fuente
Medio de comunicación reconocido
Evidencia
Juzgado Central de Instrucción número 3 de España investiga por presunto soborno; prevaricación; corrupción, entre otros delitos. Ente público involucrado: Pdvsa
Integra Empresa
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Integra la empresa registrada en Florida.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Incautan propiedades la más costosa tiene un precio estimado de $ 19,087,211.
Designa en cargo
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Elevado al grado de General de División del Ejército. Gaceta Oficial 38.719.
Sancionado por
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
El 08 de enero de 2019 fue sancionado por la OFAC, por corrupción.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá.