Resultados para “Roberto Enrique Rincón Fernández”

Familiares
Ricardo José es hijo de Roberto Enrique.
Familiares
Documento Oficial
Esposos.
Juicios internacionales
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Detención en Madrid de la esposa de Roberto Rincon, María Lilia Bravo y su hijo, José Roberto Rincón Bravo.
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, España. El tribunal lleva investigación por presunto lavado de dinero.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía en Suiza identifica estractos bancarios para el pago de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas.
Denuncias por corrupción
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fiscalía en Suiza identifica estractos bancarios para el pago de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas.
Familiares
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Hijo de Roberto Enrique Rincón Fernández
Integra Empresa
Documento Oficial
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Cargos ocupados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Administrador de Tradequip España Inspección y Logística.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, España. El tribunal lleva investigación por presunto lavado de dinero.
Roberto Vignati
Argentina
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional (Argentina) investiga presunto cohecho vinculado a negocios entre Venezuela y Argentina mediante un fideicomiso de Pdvsa.
Roberto Vignati
Argentina
Denuncias por corrupción
Bioarts S.A.
Argentina
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bioart, firma de Vignati, presuntamente vendió maíz, leche en polvo, arroz y aceite a Venezuela con un sobreprecio total de US$57 millones.
Familiares
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández
Integra Empresa
AFA Epic 5303, LLC
Estados Unidos
Documento Oficial
Empresa registrada en Florida, propiedad de Atahualpa Fernández, a través de la cual compró propiedad.
Integra Empresa
Documento Oficial
Integra Empresa
Documento Oficial
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania
Documento Judicial
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Familiares
Fuente
Evidencia
Ricardo José es hijo de Roberto Enrique.
Familiares
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Esposos.
Juicios internacionales
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Detención en Madrid de la esposa de Roberto Rincon, María Lilia Bravo y su hijo, José Roberto Rincón Bravo.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para delinquir
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, España. El tribunal lleva investigación por presunto lavado de dinero.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía en Suiza identifica estractos bancarios para el pago de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas.
Denuncias por corrupción
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Fiscalía en Suiza identifica estractos bancarios para el pago de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas.
Familiares
Fuente
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Evidencia
Hijo de Roberto Enrique Rincón Fernández
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Director de la sociedad registrada en Panamá.
Cargos ocupados
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Administrador de Tradequip España Inspección y Logística.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, España. El tribunal lleva investigación por presunto lavado de dinero.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Fuente
Documento Judicial
Evidencia
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional (Argentina) investiga presunto cohecho vinculado a negocios entre Venezuela y Argentina mediante un fideicomiso de Pdvsa.
Denuncias por corrupción
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Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Bioart, firma de Vignati, presuntamente vendió maíz, leche en polvo, arroz y aceite a Venezuela con un sobreprecio total de US$57 millones.
Familiares
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Empresa registrada en Florida, propiedad de Atahualpa Fernández, a través de la cual compró propiedad.
Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
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Integra Empresa
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Figura como director en el Registro Público de Panamá.
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sanciones OFAC
Fuente
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. Lavado de dinero
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Documento Judicial
Evidencia
Tribunal de Houston investiga delitos de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, lavado de dinero y declaraciones falsas de impuesto (PDVSA y Bariven).